(CATP) Ngày 17-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (SN 1956; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, gọi tắt là Công ty Minh Khang) và Nguyễn Đình Khang (chồng Thu, SN 1948, cùng quê Hải Dương; Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra ban đầu, Công ty Minh Khang là chủ đầu tư Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP.Vinh, Nghệ An). Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2007, tổng diện tích là 7,86 héc-ta, diện tích xây dựng là 1,77 héc-ta.
Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra
Đọc quyết định khởi tố Nguyễn Đình Khang
Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai phạm. Cuối năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, kết luận Công ty Minh Khang có nhiều tồn tại, vi phạm.
Cụ thể, vi phạm về tiến độ sử dụng đất, huy động vốn, nghĩa vụ tài chính, việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Chủ đầu tư tự ý chuyển các lô đất có ký hiệu từ A3-28 đến A3-35 (tổng diện tích là 1.058m2) từ quy hoạch xây dựng khách sạn, siêu thị dược, thiết bị y tế, cơ sở khám chữa bệnh và văn phòng cho thuê thành nhà ở. Diện tích 975m2 đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, nhưng chủ đầu tư tự ý cho xây nhà ở để bán cho nhiều người.
Từ năm 2018, Công ty Minh Khang bắt đầu hình thành khoản nợ tiền sử dụng đất. Cuối tháng 5-2018, cơ quan thuế thông báo công ty này phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước hơn 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Tính đến tháng 8-2021, Công ty Minh Khang chưa nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 281 tỷ đồng.