HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc hành vi "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền" trong đó, chủ tọa đã đề nghị cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương - ông trùm đường dây đánh bạc này.
Trong ngày xét xử thứ 5, nhiều bị cáo tỏ ra mệt mỏi vì phiên tòa kéo dài nhiều ngày liền.
Ngày thứ 6 diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ đồng.
Trong ngày xét xử thứ 5, các bị cáo tỏ ra mệt mỏi khi phiên tòa kéo dài.
Phiên tòa bắt đầu, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương đã trả lời đề nghị của luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Lê Thị Lan Thanh) liên quan đến đề nghị của luật sư triệu tập một số đại diện liên quan của Bộ TT&TT và 3 nhà mạng.
Chủ tọa Hương cho rằng, với Bộ TT&TT, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Bộ trả lời các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề luật sư Thiệp đề nghị. Trong quá trình xét xử, HĐXX đã yêu cầu triệu tập 3 nhà mạng nhưng 3 nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của 3 nhà mạng.
Sau đó, HĐXX đề nghị VKS trình chiếu văn bản và đọc công khai phần trả lời của Bộ TT&TT về việc cung cấp, phạm vi sử dụng, quản lý thẻ cào, thẻ game phục vụ công tác điều tra.
Vào phần xét hỏi với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc Trung tâm game, công ty CNC), trước câu hỏi "Khi giao dịch, ký hợp đồng bị cáo có nói game bài Rikvip là đánh bạc hay game bình thường?". Tuấn trả lời: “Không nhớ”.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn
Bị cáo Phạm Tuấn Anh là người thứ 2 được gọi lên bục thẩm vấn. Tuấn Anh khai mình làm lập trình viên tiếp nhận lại cổng gạch thẻ, vận hành cổng gạch thẻ cho công ty CNC từ tháng 7-2015. Tháng 9-2015, Phạm Tuấn Anh được nhận lại cổng gạch thẻ bên công ty Home Direct (công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc gần chục nghìn tỷ).
Trước bục khai báo, Tuấn Anh khai khoảng 3-2016 bị cáo biết công ty của mình được giấy phép làm cổng game thử nghiệm.
Theo Tuấn Anh, khi tổ chức hoạt động ở Đại Lải, anh Dương có công bố tài liệu cho tất cả các nhân viên biết cổng game đổi thưởng và đưa ra nhiều tài liệu khiến bị cáo chỉ biết thế nên yên tâm làm việc.
“Do anh Nguyễn Văn Dương nói vậy nên khi đi gặp đối tác không bao giờ nói đơn vị của mình là cái gì, bởi được quán triệt giữ bí mật nên không được nói về nghiệp vụ của đơn vị mình”, bị cáo Tuấn Anh khai tiếp.
Bị cáo Phạm Tuấn Anh
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh làm việc CNC năm 2015 chủ yếu nghiên cứu phát triển công nghệ. Theo bị cáo hành vi mở tài khoản ngân hàng của công ty đối tác và nhận tiền, không biết nhận tiền đó là tiền gì. "Anh Tuấn nói gì thì làm theo, anh Tuấn nói nhận tiền chuyển các đơn vị thanh toán cho công ty", Thịnh trả lời.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh
HĐXX hỏi không thắc mắc gì về khoản tiền lớn như vậy?. “Lúc đầu thì nhận sau đó thấy số tiền lớn thì nói với anh Tuấn không nhận nữa. Nhận được khoảng 3 đến 4 tháng thì không nhận nữa”, Thịnh khai.
Bị cáo chủ yếu nghiên cứu làm các sản phẩm game và kỹ thuật cho hệ thống. Trong những lần nội dung nhận chuyển tiền thì thấy trên tin nhắn hiện thị nội dung viết tắt nên bị cáo không rõ.
Bị cáo có được nhận hỗ trợ của NetViet không?, Thịnh trả lời: Không, mở 3 tài khoản nhận tiền nhưng chỉ dùng 1 tài khoản giao dịch còn hai tài khoản khác là tài khoản cá nhân.
Trong các khoản tiền nhận cho công ty có số tiền là tiền của cá nhân nhưng không biết ai chuyển. Sau đó mới biết là tiền của VTC online và của công ty NetViet.
Sau khi nhận được số tiền đó chia cho 3 người theo lời Tuấn là chia cho Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Tuấn và bị cáo. “Bị cáo nghĩ giúp chuyển tiền nên anh Tuấn chia tiền cho bị cáo”.
Tổng số tiền bị cáo nhận được chia khoảng 19 tỷ. Bị cáo đã được xem lịch sử đối soát của cơ quan điều tra và thấy hoàn toàn đúng.
Cáo trạng xác định năm 2014, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài.
Quá trình tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc, Nam đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác và Dương đã đồng ý.
Việc vận hành game đánh bạc của 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện.
Đường dây Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, trong đó hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.
Có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26-6-2017 đến ngày kết thúc là 29-8-2018.
Trong đó: Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 180 tỷ đồng.
Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau: Các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, gồm: Viettel hơn 900 tỷ đồng, Vinaphone gần 150 tỷ đồng, Mobifone hơn 170 tỷ đồng, Công ty VTC online (thẻ Gocoin) hơn 14 tỷ đồng, Công ty Gate (thẻ Gate) hơn 230 triệu đồng, Công ty VNG (thẻ Zing) hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) hơn 10 triệu đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 960 triệu đồng…
Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hơn 1.600 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - CNC hơn 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh - CNC hơn 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - CNC hơn 19 tỷ đồng; nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hơn 1.500 tỷ đồng.