(CAO) Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết đang làm thủ tục truy nã giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình.
Ngày 24-10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Bình Minh (SN 1987, ngụ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mặc dù chỉ được môi giới, bán một số căn hộ chung cư thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng nhưng lợi dụng phân khúc shophouse (hình thức căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, hay còn gọi nhà phố thương mại) đang được nhiều nhà đầu tư tìm mua, Phạm Bình Minh, giám đốc công ty TNHH Bất động sản Ba Đình đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo bán các căn shophouse tại dự án này. Sau khi chiếm đoạt số lượng tiền đặt cọc lớn của người mua, Phạm Bình Minh đã bỏ trốn.
Phạm Bình Minh sử dụng phiếu thu tiền đặt cọc để chiếm đoạt tiền của những người mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Quá trình điều tra bước đầu làm rõ, Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình - đăng ký trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) - đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, được Phạm Bình Minh đứng ra thành lập từ tháng 10 năm 2016, thuê Nguyễn Thị Minh Đức giữ chức giám đốc. Mọi hoạt động của công ty Ba Đình do Đức điều hành dưới sự chỉ đạo của Minh. Tháng 12-2017, Đức thôi giữ chức giám đốc và Phạm Bình Minh nắm giữ.
Ngày 15-12-2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt - là công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo hợp đồng, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án D’Capitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư.
Tại thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Nhưng lóa mắt vì tiền, thấy nhiều người có nhu cầu mua shophouse, Phạm Bình Minh đã thực hiện kế hoạch lừa đảo. Tháng 11-2016, khi khách hàng đến Công ty Ba Đình tìm hiểu dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, Minh giới thiệu cho khách mua các căn shophouse tại dự án này và yêu cầu đặt cọc trước từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.
Thấy công ty Ba Đình được phép môi giới, bán căn hộ chung cư, nhà đầu tư nghĩ rằng công ty này cũng được phép bán cả shophouse nên đã tin tưởng nộp tiền đặt cọc. Từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2017, Phạm Bình Minh chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Đức thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng rồi chuyển cho Phạm Bình Minh.
Trong phiếu thu tiền, công ty Ba Đình thỏa thuận khoảng tháng 9-2017 khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo cho khách biết để ký hợp đồng. Đợi mãi không thấy thông báo, khách hàng điện cho Minh cứ khất lần khất lượt. Biết không thực hiện việc mua shophouse cho khách, cũng không trả lại tiền. Tháng 2-2018, Phạm Bình Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân nào đã nộp tiền cho công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu.