(CAO) Cho vay lãi nóng 40 tỷ đồng, Phan Thanh (Thanh “đeo”, ngụ Đà Nẵng) xiết nợ khi ép bán tài sản giá thấp; buộc nhận phạt 50 tỷ đồng, gọi nạn nhân đến nhà rồi hành hung, ép ký nhận nợ 122 tỷ đồng.
Không có người mua đất, vẫn ép phạt 50 tỷ đồng
Viện KSND TP.Đà Nẵng vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Bị can Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lúc bị khởi tố, bắt giam.
Theo cáo trạng, qua giới thiệu của Trần Thị Tiết (ngụ 04 Trần Quốc Toản, P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam), từ ngày 26 đến 31-3-2020, bà Đào Thị Như Lệ (SN 1979, quê TX.Điện Bàn, Quảng Nam; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) vay của Thanh 40 tỷ đồng, lãi 5%/tháng trong 30 ngày. Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.
Thanh buộc bà Lệ viết giấy bán khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà) giá 40 tỷ đồng. Ngày 24-4-2020, Thanh hỏi Lệ có tài sản nào cần bán để trả nợ thì Lệ nói có lô đất 2.655m2 ký hiệu A1-10, tờ bản đồ KT1/1, dự án ven sông Hàn tại đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) nhưng Lệ đang sở hữu chung với ông Nguyễn Toàn (332 Hùng Vương, Q.Hải Châu), nếu có người mua giá 270 tỷ đồng thì bán.
Ông Nguyễn Chí Thành (ngụ 45 Trần Xuân Soạn, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) không mua đất, không chuyển tiền đặt cọc, nhưng Thanh nói đã nhận của ông Thành 50 tỷ đồng, nếu Lệ không bán thì phải đền 50 tỷ đồng tiền cọc. Lệ phải viết “Giấy nhận tiền cọc bán đất” (ngày 24-4-2020): Lệ đã nhận 50 tỷ đồng của ông Thành đưa cho Thanh đặt cọc mua lô đất, giá bán 160 tỷ đồng”. Thực tế Thanh không đưa 50 tỷ đồng cho Lệ.
Ngày 8-5-2020, bà Lệ buộc ký Hợp đồng bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) giá 150 tỷ đồng, đặt cọc 50 tỷ đồng. Nhưng Thanh chỉ giao 10 tỷ đồng. Ngày 28-6-2020, Thanh đòi nợ gốc 40 tỷ đồng và lãi nhưng Lệ chưa có. Thanh buộc Lệ viết vào trang cuối Hợp đồng lô đất đường Như Nguyệt với nội dung: “đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.
Công ty TNHH Vườn Cọ Vàng tại lô 14 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là nhà hàng của bà Lệ bị Thanh ép ký giấy xiết nợ.
Ngoài ra, Lệ nhận cọc của Thanh 13,4 tỷ đồng để bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngày 8-6-2020, Thanh cho Lệ vay thêm 8 tỷ đồng, lãi 5%/tháng. Ngày 16-6-2020, Thanh cho Lệ mượn 600 triệu đồng.
Gọi con nợ đến hành hung, xiết tài sản 122 tỷ đồng
Ngày 5-8-2020, Thanh la mắng Lệ và lãnh đạo, nhân viên ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng khi thấy số nợ nhiều và các tài sản của Lệ dùng thế chấp vay nhiều tiền. Lệ phải về nhà Thanh viết “Giấy xác nhận”: Lệ nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc và biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm. Ông Lê Thanh Quốc - Trưởng phòng kinh doanh ngân hàng ký tên người làm chứng.
Ngày 8-8-2020, Thanh gọi Lệ đến nhà tại số 414/1 Hùng Vương (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) rồi đánh liên tục vào đầu, mặt Lệ. Một số người can nên Thanh dừng đánh. Thanh gọi điện nói với bà Tiết: “Bây giờ tôi nói cái chi phải nghe lời tôi cái đó, còn không tôi giết hắn liền”.
Thanh đe dọa, buộc Lệ viết “Giấy cam kết bán đất để trả nợ”: Lệ phải trả nợ 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc bán hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất mà Lệ mượn của Dương Thị Ngọc Anh (bị can trong vụ án khác) - cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà.
Thanh giữ hộ chiếu của Lệ nhằm ngăn Lệ bỏ trốn. Ngày 11-8-2020, Thanh gọi Lệ cùng chồng cũ và em trai Lệ đến nhà viết xác nhận cam kết trả nợ. Ngày 12-8-2020, Lệ đến bệnh viện điều trị. Ngày 26-8-2020, Lệ đến Công an tố cáo Thanh. Đầu tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Thanh.
Một căn nhà của bà Đào Thị Như Lệ.
Hành vi của Thanh phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản” (điểm a, khoản 4 Điều 170 Bộ Luật Hình sự): chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.
Việc Thanh tố cáo Lệ có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lệ mượn các sổ đỏ của Dương Thị Ngọc Anh để giãn nợ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lệ và Anh trong vụ án khác để điều tra nên không đề cập xử lý trong vụ án này.