Đánh sập đường dây thầu đề gần 100 tỷ đồng của các ‘quý bà’

Thứ Sáu, 15/10/2021 16:31  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đường dây ghi số đề từ 500-700 triệu đồng mỗi ngày trong nhiều tháng của các 'quý bà' hoạt động rất tinh vi, bủa chân rết khắp nơi trong thời gian TP.Đà Nẵng giãn cách phòng chống dịch. Bước đầu ghi nhận tổng số tiền giao dịch qua đường dây này lên đến gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ.Thanh Khê (Đà Nẵng), ngày 15-10, tạm giữ hình sự 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề gồm: Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi; ngụ tổ 14, P.Nam Dương, Q.Hải Châu và 116 Lý Triện, P.An Khê, Q.Thanh Khê) cùng Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi; ngụ đường Hoàng Diệu, tổ 11, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu).

Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi; ngụ tổ 14, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).
Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi; ngụ đường Hoàng Diệu, tổ 11, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo điều tra, tháng 4-2021, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ.Thanh Khê phát hiện bà Hiền hay tụ tập nhiều phụ nữ tại nhà mình rất đáng nghi. Hiền bất minh về tài chính, tiêu xài vung tay. Hiền và các đối tượng hình thành đường dây số đề sau đó phân chia các đại lý đến các quận, huyện.

Đội Cảnh sát Hình sự báo cáo Ban chỉ huy CAQ.Thanh Khê và được đồng ý xác lập chuyên án VA321H để đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, chiều tối 9-10, Ban chuyên án đồng loạt tấn công, phối hợp với Công an các địa phương bắt quả tang, tạm giữ 10 đối tượng đều phụ nữ gồm: Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Thị Thu Anh; Nguyễn Thị Diễm Châu (49 tuổi; ngụ đường Đàm Văn Lễ, tổ 81 P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Út (44 tuổi; ngụ P.Hòa Kinh, Q.Liên Chiểu); Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi; ngụ đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu); Phạm Thị Trâm Khanh (36 tuổi; ngụ P.Hòa Minh); Phạm Thị Nga (55 tuổi, ngụ Tô Hiệu, cùng Q.Liên Chiểu); Nguyễn Thị Thu Thảo (31 tuổi; ngụ 21 Tân Hòa 10, P.An Khê); Hoàng Thị Sương (43 tuổi; ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) và Quang Thị Thanh Hiền (39 tuổi; ngụ đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu).

Đối tượng nam duy nhất trong đường dây là Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi; ngụ 24 Trưng Nhị, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) được trả lương 6 - 8 triệu đồng mỗi tháng để làm kế toán.

Công an đã làm rõ thêm 5 đối tượng nữ ở các quận khác nhau là đầu mối ghi đề cấp dưới cho đường dây trên.

 Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi; ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) được thuê làm kế toán.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban Chuyên án thu giữ hơn 170 triệu đồng, 12 điện thoại, 5 laptop… Công an tiến hành sao kê hơn 900 trang tài liệu từ các thiết bị di động của các đối tượng, cho thấy, chỉ trong một tuần nay, số tiền đánh đề hơn 3 tỷ đồng, bình quân từ 400 - 700 triệu đồng mỗi ngày.

Sau khi nhận tịch đề từ các đầu mối gửi về, Hiền và Anh chuyển tịch đề vào các nhóm trên để Toàn tổng hợp, đối chiếu kết quả xổ số để tính toán tiền thắng thua hằng ngày. Việc chi trả tiền đánh số đề, chi trả tiền đề của các nhà cái cho các đầu mối cấp 2 đều được chuyển trực tiếp hoặc qua chuyển Bankking ngân hàng.

Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị công nghệ cao, dùng sim rác, thường xuyên thay đổi chỗ ở, có người cảnh giới để tổ chức đánh bạc và cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh nên gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Các quý bà dùng tính năng iMessage trên iPhone lập các nhóm “Phước Lộc Thọ”, “Hay chuyển tiền”… để liên lạc hoạt động với nhau.

CAQ.Thanh Khê đang mở rộng điều tra; củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; yêu cầu các đối tượng khác có liên quan đến đường dây đánh bạc này đến ngay Công an quận trình diện và khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng khác trong vụ án: 

Nguyễn Thị Thu Thảo
Hoàng Thị Sương.
Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Một số tang vật.
Nguyễn Thị Diễm Châu.
Phạm Thị Trâm Khanh.
Phạm Thị Nga.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang