Đào Trung Thành (SN 1981, trú tại đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân Trung, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Hà Nội về Quảng Ninh sử dụng, điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này.
Lần theo manh mối
Các đối tượng bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý gồm: Quán Mạnh Cường (SN 1986, ở tại ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Hoàng Quốc Vũ (SN 1999, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung); Đào Trung Thành (SN 1981, chung cư Imperia số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).
Nhóm đối tượng bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý gồm: Đặng Quang Tùng (SN 1987, ở tại Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Thị Huyền (SN 1986, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Đỗ Đức Ba (SN 1992 ĐKHKTT và chỗ ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trước đó Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lớn, chuyên cung cấp hàng cho các sàn nhảy, vũ trường của Hà Nội và địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát đồng thời xác định được kẻ cầm đầu đường dây là Thành; phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng cầm đầu.
Cụ thể, Thành không bao giờ “xuất đầu, lộ diện” mà sử dụng đàn em vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Đối tượng đồng thời thường xuyên thay đổi chỗ ở; thuê các nhà chung cư cao cấp làm địa điểm cất dấu ma tuý…
Từ các thông tin thu thập được, Đội 7 đã dựng chân dung các đối tượng trong ổ nhóm; xây dựng kế hoạch phá án tỉ mỉ, chi tiết, tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Thành.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 20 giờ ngày 22 - 7 - 2020, tại khu vực trước của bệnh viện K cơ sở Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác Đội 7 kiểm tra đã bắt quả tang Hoàng Quốc Vũ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ của Vũ 49,871 gam ketamine.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại Phòng 1915 tòa FS chung cư TNR số 47 Nguyễn Tuân đã thu giữ 3,392 gam Ketamine.
Các đối tượng trong vụ án
Tại cơ quan điều tra, Vũ khai: Khoảng tháng 7-2019, Vũ khi đó đang làm nghề lái xe đã tình cờ quen biết Đào Trung Thành. Nghề nghiệp thu nhập không ổn định, bản thân lại sử dụng trái phép chất ma túy nên Vũ đã đặt vấn đề với Thành về việc tham gia mua bán trái phép chất ma túy và được Thành đồng ý.
Sau đó, Vũ đã 4 lần đi bán ma túy cho khách theo chỉ đạo của Thành. Lần 1 và khoảng đầu tháng 4-2020, Vũ giao 2 viên “thuốc lắc” cho khách tại một quán karaoke trên đường Triệu Việt Vương, Hà Nội và được trả tiền công là 300 nghìn đồng. Vào đầu tháng 5-2020 vẫn với phương thức trên, Vũ nhận 3 viên “thuốc lắc” và giao cho khách tại 174 Tây Sơn, Hà Nội.
Khoảng cuối tháng 6-2020, Thành điện thoại cho Vũ và Cường rồi chỉ đạo Vũ đến nhà Cường ở địa chỉ Phòng 0318 tòa Eco Dream, ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều lấy 25 gam Ketamine rồi mang đến bán cho đối tượng nữ giới tên Linh (sau này xác định là Nguyễn Thị Huyền). Linh nhận ma túy và cho Vũ 1 triệu đồng tiền công vận chuyển.
Ngày 22-7-2020, cũng với phương thức trên, Vũ tiếp tục đến lấy 50 gam Ketamine của Cường đưa rồi lên xe ô tô khách, BKS: 29B – 50530 chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh mục đích mang bán cho đối tượng Linh. Khi đến khu vực bệnh viện K cơ sở Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị kiểm tra, bắt quả tang.
Mở rộng chuyên án, vào hồi 22 giờ 10 ngày 22-7-2020 tại tầng hầm B2, tòa B, chung cư Eco Dream, ở tại ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đội 7 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Tân Triều kiểm tra, bắt quả tang đối với Đặng Quang Tùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra đã thu giữ gần 30 g Ketamine.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Quang Tùng khai: Qua quan hệ xã hội, khoảng cuối năm 2019, Tùng quen đối tượng Đào Trung Thành. Tùng biết Thành bán ma túy nên đã nhiều lần mua Ketamine của Thành, trong đó Tùng nhớ 4 lần mua ma tuý của Thành.
Bắt trọn băng nhóm
Căn cứ lời khai của Hoàng Quốc Vũ, Đặng Quang Tùng, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quán Mạnh Cường. Quá trình khám xét đã thu giữ 5,724 g ma tuý MDMA; 37,419 g ketamine.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai qua các mối quan hệ xã hội đã quen biết với Đào Trung Thành. Từ khoảng tháng 6-2020, Thành rủ Cường tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma tuý, Cường đồng ý. Theo thoả thuận giữa hai đối tượng thì mỗi tháng Cường nhận được 10 triệu đồng/ tháng và lấy chỗ ở của Cường tại ngõ 300 Nguyễn Xiển làm “kho” để cất, giấu ma tuý.
Theo lời khai của Cường thì Thành còn chỉ đạo anh ta vào TPHCM mua ma tuý của một đối tượng tên Phát, mỗi lần mua từ 100 đến 150 g với giá tiền là 75 triệu đồng/ 100 g. Lần gần nhất vào khoảng 8h ngày 21-7-2020, Cường đi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM gặp Phát mua 150 g ketamine với giá 112 triệu đồng.
Lần này, Thành chuyển tiền mua ma tuý vào tài khoản cho Phát còn Cường chịu trách nhiệm mang ma tuý về nhà để cất giấu. Quá trình đấu tranh, Cường khai ngoài số ketamine thu giữ thì số ma tuý là thuốc lắc cũng là do Thành mua đưa cho Cường cất giấu để bán cho khách.
Các đối tượng trong vụ án
Cơ quan tiếp tục đấu tranh với Thành về khách mua ma tuý. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26-7-2020, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Trung Thành khi Thành đang lẩn trốn tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Từ lời khai của Đào Trung Thành, Hoàng Quốc Vũ và tài liệu điều tra, xác minh, ngày 24-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Huyền (tức Linh), thu giữ tại phòng 12A12 tòa Green Bay Premium 0,002 gam ketamine; thu giữ tại phòng 911B tòa nhà Newlife 0,212 gam MDMA.
Nguyễn Thị Huyền sử dụng ma túy Ketamine từ tháng 9-2019. Khoảng cuối tháng 6-2020, Huyền quen Đỗ Đức Ba. Trong quá trình qua lại, Ba nói với Huyền về việc tìm hộ người mua bán trái phép chất ma tuý. Vào thời điểm đó, Huyền quen Đào Trung Thành và nhiều lần Thành cùng Vũ xuống Quảng Ninh rủ Huyền đi chơi nên Huyền biết Thành, Vũ có bán Ketamine nên đã 2 lần hỏi mua Ketamine của Thành, Vũ cho Đỗ Đức Ba. Vào cuối tháng 6-2020 và ngày 22-7-2020, các đối tượng đã mua 75 gam Ketamine.
Trong vụ án này, Đào Trung Thành, Quán Mạnh Cường, Hoàng Quốc Vũ đồng phạm việc Mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó Thành đóng vai trò chủ đầu, Cường là người trực tiếp để nhận và cất giấu ma túy tại chỗ ở còn Vũ là đối tượng đến lấy ma túy từ chỗ ở của Cường để mang đi bán lẻ cho khách.
Cơ quan điều tra xác định Thành, Cường, Vũ mua bán tổng số 157,959 gam Ketamine và 5,724 gam MDMA; Nguyễn Thị Huyền đã tàng trữ trái phép 0,002 gam Ketamine; 0,212 gam MDMA; Ba tàng trữ trái phép 49,871 gam Ketamine…