(CAO) Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ Quảng Trị) với vẻ đẹp và “dẻo miệng” đánh vào lòng tham người khác đã huy động vốn, lừa đảo được hơn 311 tỷ đồng cách đây 5 năm.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 29-1, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân đối với Trần Thị Nhàn (SN 1986; quê xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình; ngụ khu phố Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Thị Nhàn (SN 1986; ngụ khu phố Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) lãnh án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 8-2016 trở về trước, Nhàn vay tiền của nhiều người rồi cho vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1985) và Võ Lê Long (SN 1980) ngụ tại TP Đông Hà; cùng ngụ KP.4, P.1, TP.Đông Hà) vay lại để hưởng tiền chênh lệch lãi suất. Ngày 28-11-2019, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm (lần 2) tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Hương án chung thân và Võ Lê Long 15 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do bị Hương chiếm đoạt 7 tỷ đồng, nên từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2018, Nhàn dùng thủ đoạn gian dối, làm cho hàng chục người tại Quảng Trị tin tưởng cho Nhàn vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Nhàn nói cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng và hứa trả gốc và lãi đầy đủ.
Trước một cô gái trẻ xinh đẹp, có chồng con, sinh sống ổn định, quen biết từ trước và được hứa trả tiền lãi cao từ 6-12% mỗi tháng, nhiều người gom góp tiền cho Nhàn vay từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Số tiền mà các nạn nhân trình báo cả gốc và lãi là hơn 400 tỷ đồng. Những tháng đầu, Nhàn trả lãi đầy đủ nhưng sau đó mất hút. Tháng 8-2018, nhận được đơn tố cáo tội phạm của hàng chục người dân, đến đầu tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can và bắt giam Trần Thị Nhàn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Thị Nhàn thời điểm chưa bị bắt giam.
Cơ quan CSĐT xác định, Nhàn chiếm đoạt hơn 331 tỷ đồng như của bà Nguyễn Thu Hương (SN 1987; ngụ Đông Lương, TP.Đông Hà) hơn 121 tỷ đồng; bà H.T.N.A. (ngụ P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) 110 tỷ đồng; vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ TP.Đông Hà) 50 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Gái hơn 50 tỷ đồng; bà Hồ Thị Tường Vy hơn 42 tỷ đồng; bà Phạm Thị Trà My hơn 35 tỷ đồng; vợ chồng ông bà Đỗ Công Thương và Nguyễn Thị Thu Sương hơn 21 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Cẩm Ly 5 tỷ đồng; bà Đặng Thị Hải Yến hơn 2 tỷ đồng; bà Trương Thị Ánh Tuyết hơn 3 tỷ đồng…
Nhàn lấy khoản vay của người sau để trả gốc và lãi cho khoản vay trước. Số tiền chiếm đoạt được, Nhàn sử dụng tiền để mua sắm tài sản, chi tiêu cá nhân; đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.
Tại phiên toà, Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. HĐXX nhận định, hành vi của Nhàn gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chống chất, ly tán, có người còn tìm đến cái chết, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Quảng Trị và một số tỉnh, thành khác.
Xét hành vi, tính chất nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX tuyên án tù chung thân đối với Trần Thị Nhàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại hơn 331 tỷ đồng.
Sự việc cũng là lời cảnh báo cho việc chơi “hụi”, bài học đắt giá cho những người ham lãi suất cao, muốn kiếm tiền nhanh…