(CAO) Mở rộng điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng, Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Địa ốc Alibaba.
Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (cùng là Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land).
Một số đối tượng liên quan vụ địa ốc Alibaba bị cơ quan công an khởi tố bắt giam
Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm).
13/14 đối tượng trên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị khởi tố về tội rửa tiền.
Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) là vợ của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) cũng bị khởi tố thêm tội rửa tiền nhưng được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
13 đối tượng còn lại bị bắt tạm giam 4 tháng.
Em ruột của Luyện là Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) trước đó đã bị khởi tố bắt giam về tội rửa tiền nay cũng bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam được công an TP.HCM thực hiện trong sáng 5-3
Cơ quan Điều tra nhận định, các bị can là giám đốc các công ty con của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Tất cả các “dự án” do công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; địa chỉ số 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Các đối tượng bị khởi tố
Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, Nguyễn Thái Luyện cùng em ruột của mình là Nguyễn Thái Lĩnh; Nguyễn Thái Lực sáng lập ra Công ty Địa ốc Alibaba có trụ sở hoạt động tại 120-122 Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức). Sau đó, Luyện cùng dàn thuộc cấp của mình thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp lên đến khoảng 600 ha rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma" để lừa bán cho khách hàng.
Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công an, Công ty địa ốc Alibaba và các công ty liên kết đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 20-2, mới chỉ có 3.312 nạn nhân đến cơ qua công an làm đơn tố giác với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.