(CAO) Ngày 26/4, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hương Nga (SN 1973, ngụ tại Tây Ninh) 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 6,7 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Hương Nga
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang thành lập ngày 29/5/2020; vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Hương góp 18 tỷ đồng. Chức năng chính là hoạt động thương mại, dịch vụ về găng tay, khẩu trang y tế...
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhà Nguyễn (Công ty Nhà Nguyễn) thành lập ngày 06/5/2020, đăng ký vốn điều lệ 15 tỷ đồng, do Nguyễn Văn Thắng góp 6 tỷ đồng, là người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Mậu góp 4,5 tỷ đồng và Nguyễn Hương Nga góp 4,5 tỷ đồng. Công ty có chức năng bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế...
Ngày 20/7/2020, Đoàn Phương Ly, đại diện Công ty International Sourcing Group Ltd - Hoa Kỳ, trực tiếp gặp Nguyễn Thị Hương và Trần Hoàng Đông (Giám đốc theo ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty Hồng Quang) tại văn phòng Công ty Hồng Quang. Hai bên thống nhất mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur. Tại đây, Nguyễn Thị Hương thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán, giao nhận hàng, đồng thời cung cấp hàng mẫu và khẳng định Công ty Hồng Quang đã có hợp đồng mua găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur của Công ty Kim Bảo Sơn, gửi kèm theo hình ảnh hàng hóa đã có tại kho, cam kết sẽ cung cấp đủ hàng theo yêu cầu của đối tác.
Để có cơ sở trao đổi, thỏa thuận bán giăng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur của Công ty Kim Bảo Sơn cho Đoàn Phương Ly, Nguyễn Thị Hương đã trao đổi, thỏa thuận với Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang (là thành viên và nhân viên Công ty Nhà Nguyễn) ký Hợp đồng hợp tác liên doanh giữa Công ty Hồng Quang với Công ty Nhà Nguyễn, mua 1 triệu thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur. Đoàn Phương Ly yêu cầu cung cấp hàng mẫu, hình ảnh kho hàng, chứng từ chứng minh mặt hàng găng tay đạt chuẩn xuất khẩu. Ngày 20/7/2020, Nguyễn Thị Hương yêu cầu và được Lưu Trường Giang và Nguyễn Hương Nga cung cấp mẫu, hình ảnh để Nguyễn Thị Hương cung cấp cho Đoàn Phương Ly hàng mẫu, các giấy tờ liên quan được gửi qua ứng dụng zalo.
Ngày 21/7/2020, trước khi ký hợp đồng, một lần nữa Đoàn Phương Ly yêu cầu cung cấp hình ảnh, video xác nhận Công ty Hồng Quang đã có găng tay tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn. Nguyễn Thị Hương tiếp tục yêu cầu và được Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang gửi video ghi lại cảnh găng tay đã được đưa về kho Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn cho bà Ly tin tưởng, ký hợp đồng và chuyển tiền.
Do tin tưởng năng lực Công ty Hồng Quang và cá nhân Nguyễn Thị Hương sẽ giao được găng tay theo cam kết. Ngày 21/7/2020, Đoàn Phương Ly đã ký kết hợp đồng mua hàng với tổng giá trị 320 tỷ đồng, thỏa thuận nhận hàng chậm nhất trong 14 ngày. Ngày 21/7/2020 Đoàn Phương Ly đã chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng. Ngày 23/7/2020, Nguyễn Thị Hương đã chuyển vào tài khoản cá nhân Nguyễn Hương Nga 20 tỷ đồng và được Nga cam kết sẽ chuyển 10 container hàng.
Đến ngày 26/7/2020, Nguyễn Hương Nga thông báo cho Nguyễn Thị Hương chuyến hàng cung cấp Đoàn Phương Ly đã có và yêu cầu thuê 10 chiếc xe container đến Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn (Đồng Nai) để nhận hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi xe đến thì kho không có hàng. Ngày 31/7/2020 và ngày 15/9/2020, Nguyễn Hương Nga đã hoàn trả cho Nguyễn Thị Hương 13,3 tỷ đồng; còn lại 6,7 tỷ đồng chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.
Cáo trạng xác định, dù không có nguồn hàng găng tay y tế Nitrile Superieur nhưng Nguyễn Hương Nga lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, việc khan hiếm găng tay y tế, đưa ra thông tin gian dối về việc đã làm việc với nhà máy, đại lý của nhà máy Kim Bảo Sơn; có khả năng cung cấp găng tay bán cho Nguyễn Thị Hương. Từ đó, tạo niềm tin để Nguyễn Thị Hương chuyển cho Nguyễn Hương Nga 20 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi không cung cấp được hàng theo thỏa thuận, ngày 31/7/2020 và ngày 12/8/2020, Nguyễn Hương Nga đã hoàn trả lại cho Nguyễn Thị Hương 13,3 tỷ đồng; còn lại 6,7 tỷ đồng chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.
Đối với Nguyễn Thị Hương, do hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra ban hành Quyết định tách vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đối với các cá nhân gồm: Nguyễn Văn Thắng, Lưu Trường Giang, Bùi Thanh Thảo, chưa đủ căn cứ xác định các cá nhân này đồng phạm với Nga trong việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thị Hương, nên không xử lý hình sự.