Phá đường dây lô đề số tiền giao dịch “khủng” hơn 2.000 tỷ đồng

Lộ diện bà "trùm" đường dây đánh bạc “khủng” xuyên quốc gia

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn, bắt giữ 11 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Thùy Linh, bà "trùm" đường dây đánh bạc

Trước đó, đầu tháng 6-2021, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) có một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô rất lớn.

Xác minh thu thập thông tin cho thấy, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Chúng sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại và nhắn tin qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo…

Lê Cảnh Toàn

Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát cũng xác định, đối tượng đang điều hành hoạt động đánh bạc ở TP.Vinh là Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú P.Vinh Tân, TP.Vinh). Tuy nhiên, Toàn chỉ mới là “đại lý” cấp 1 của một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn do đối tượng Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Linh có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, liên tục thay đổi chỗ ở.

Để điều hành đường dây đánh bạc, Linh di chuyển thường xuyên từ Hà Nội vào TP.HCM. Hàng ngày, Toàn có nhiệm vụ thu gom bảng lô đề tại TP.Vinh và H.Hưng Nguyên (Nghệ An) rồi chuyển cho Linh.

Vũ Thùy Hương

Ngoài Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết với nhiều đối tượng khác để mở rộng phạm vi hoạt động như Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Kẻ cầm đầu có ngày tiếp nhận 30 tỷ đồng tiền đánh bạc

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm bắt được, mỗi ngày các "đại lý" trong đường dây đánh bạc này chuyển bảng lô đề về cho Linh từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng. Trong số đó, riêng “đại lý” của  Vũ Thùy Hương thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên đến khoảng 10 tỷ đồng.

Sau mỗi buổi chiều, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua rồi sử dụng phần mềm chuyên dụng nhắn tin cho nhau để trả thưởng. Sau đó, những tin nhắn này sẽ được xóa hết để đề phòng bị lực lượng Công an phát hiện.

Nhận định, đây là một đường dây đánh bạc phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 2-11, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thành lập 11 tổ công tác đồng loạt có mặt tại các tỉnh, thành tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 bộ camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ôtô, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật vụ án

Quá trình bắt giữ, nhiều đối tượng đã ra sức kháng cự, chống đối để phi tang tang vật. Điển hình như Lê Cảnh Toàn đã đập vỡ màn hình chiếc điện thoại mà đối tượng dùng để đánh bạc bằng hình thức lô đề nhằm xóa dấu vết.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Ban chuyên án đã chứng minh được, số tiền đánh bạc trong đường dây này từ đầu tháng 7-2021 đến ngày 2-11 lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày 2-11, số tiền đánh bạc các đối tượng sử dụng đã lên đến 12,6 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.