Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng, gồm: Lê Hồng Linh; Phan Văn Tiến; Nguyễn Văn Thắng (đều SN 1984, trú phường Khương Mai, quận Thanh Xuân); Trần Hoàng Điệp (SN 1989, ở quận Nam Từ Liêm); Trần Hoàng Hải (SN 1990, ở quận Thanh Xuân); Nguyễn Như Sơn (SN 1990, quận Hà Đông); Lê Hùng (SN 1994, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm); Bùi Anh Tú (SN 1988, ở thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Phan Tuấn (SN 1981, trú phường Phúc Lợi, quận Long Biên); Đỗ Quốc Cường (SN 1985, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Hoàng Văn Tuấn (SN 1990, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Trần Sỹ Nam (SN 1989, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), về hành vi "Tổ chức đánh bạc".
Đưa game bài bạc lên kho ứng dụng của Apple Store, Google Play
Qua công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn do Phan Văn Tiến (SN 1983, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. Tiến và đồng bọn đã thiết lập các trò chơi game núp bóng cờ bạc dưới hình thức trò chơi điện tử... với tổng số tiền đánh bạc vào thời điểm bắt giữ lên tới gần 50 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Công ty Tech4 Việt Nam do Lê Hồng Linh là Giám đốc, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại ngõ 1295 đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ngày 12-4, Công ty chuyển trụ sở đến tầng 6, tòa nhà Anh Minh, số 36B Hoàng Cầu, P, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; đăng ký ngành nghề trong giấy phép kinh doanh của Công ty Tech4 là tư vấn, quảng cáo, sửa chữa, buôn bán các linh kiện máy tính thiết bị điện tử. Phan Văn Tiến là người chịu trách nhiệm đứng đầu việc kinh doanh của công ty, tìm dự án, hỗ trợ kỹ thuật, điều hành tất cả các hoạt động của công ty.
Cuối năm 2016, Tiến tìm được trò chơi game chưa hoàn thiện trên mạng Internet, sau đó tải về máy tính và bàn với nhóm để phát triển và xây dựng được 3 chương trình mới trong game này. Các đối tượng đưa game lên kho ứng dụng của Apple Store và Google Play. Tháng 3-2019, Tiến bán cho Hoàng Văn Tuấn Game “247 Number” (tức Xanh 9) thỏa thuận số tiền khách đã nạp vào tài khoản để đánh bạc sẽ được phía Tuấn liên hệ với một số đại lý để bán lại số thẻ điện thoại này, với giá trị từ 60 - 65% mệnh giá thẻ điện thoại.
Số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí mua mã thẻ điện thoại để đổi thưởng cho người chơi game sẽ được chia theo tỷ lệ: Công ty Tech4 được hưởng 20%, Hoàng Văn Tuấn được hưởng 80%. Trong đó, Tuấn thuê nhiều đối tượng hỗ trợ vận hành game, hợp tác với Thảo là đại lý tiêu thụ thẻ cào mà người chơi game bài nạp vào. Thảo được hưởng 32 - 37% mệnh giá thẻ cào tiêu thụ được. Số tiền thu lợi được từ việc kinh doanh game bài Nguyễn Phan Tuấn chuyển cho nhóm của Tiến bằng hình thức chuyển khoản, hoặc đưa tiền mặt cho Tiến hoặc Điệp.
Nhóm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
Thu tiền xâu của người thắng từ 5 - 15%
Trong vụ án này, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích cá cược đỏ - đen của người chơi, đồng thời tận dụng số người chơi của trò chơi Rikvip đã bị Bộ Công an triệt phá, bàn nhau xây dựng trò chơi tương tự trò Rikvip tổ chức đánh bạc cho người chơi và kiếm lợi. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng xây dựng các trò chơi trên nền các hệ điều hành Android và IOS.
Trong mỗi game có các trò chơi nhỏ được dựng lại từ các hình thức đánh bạc ở ngoài đời thực như: xóc đĩa, tiến lên miền Nam Solo (chỉ dành cho 2 người chơi), xì tố, liêng, 3 cây bài sáo, tiến lên miền Nam (dành cho tối đa 4 người chơi), Poker, mậu binh, phòng (lá là)... Các trò chơi trên để phục vụ khách đánh bạc với nhau.
Về bản chất thì việc thắng - thua tại các ván bài do trình độ tính toán và tư duy của khách đấu trí với nhau, kết quả thắng - thua là khách quan, mỗi ván sẽ trừ % tiền của người thắng (khoảng 5 - 15%) tùy từng game, mục đích để người chơi nhanh hết tiền và thực hiện nạp tiền.
Ngoài ra, các đối tượng còn xây dựng các Mini game khác có hình thức cá cược may mắn như: Cá kiếm, Kim tự tháp. Mini poker, Mini Slot, Vòng quay may mắn... Về bản chất là lập trình cho khách đánh bạc với "máy". Đối với những Mini Game này, các đối tượng lập trình sẵn tỷ lệ thắng của khách chỉ được 20%, tỷ lệ thắng của "máy" là 80%. Khi người chơi thắng bạc được số tiền nhất định, các đối tượng trả tiền cho người chơi qua thẻ cào điện thoại quy đổi từ tiền ảo trong Game. Ngoài ra, nhóm đối tượng trên còn xây dựng hệ thống quản trị riêng để thực hiện thống kê người chơi, doanh thu và điều chỉnh cấu hình mỗi Mini game để thu hút người chơi.
Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định từ 1-3-2019 đến 26-3-2020 các trò chơi này đã thu được khoảng gần 50 tỷ đồng do người chơi nạp thẻ điện thoại và trả tiền cho người chơi qua thẻ cào điện thoại khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch các đối tượng chi trả tiền quảng cáo, phí duy trì hệ thống, còn lại các đối ăn chia với nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
Với nhóm Game Zen và IO Club, khoảng tháng 3-2019, Tiến cùng nhân viên xây dựng 2 Game này. Trước đó, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Như Sơn đưa 20 triệu đồng cho Tiến để đặt cọc xây dựng game bài và hai bên thỏa thuận tiền ăn chia từ lợi nhuận của khách chơi game bài là: Nhóm Thắng sẽ được hưởng 85% còn phía Tiến được hưởng 15%. Để thu hút nhiều người chơi, các đối tượng đã đầu tư cả tỷ đồng tiền chạy quảng cáo trên Facebook và Google.
Ngoài ra, Thắng còn thuê Nguyễn Mạnh Hùng (là em trai của Thắng) nhận tiền thanh toán từ đại lý tiêu thụ thẻ cào. Sau khi trừ chi phí mua thẻ cào để đổi thưởng cho khách chơi game bài, số tiền lợi nhuận thu được nhóm của Tuấn sẽ chia cho bên Tiến 15% bằng hình thức chuyển tiền mặt cho Điệp. Phần còn lại Thắng được hưởng 75%, Sơn được hưởng 15%, Cường được hưởng 10%.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác định Game 247 Number (Xanh 9) có 1.044.101 người chơi thực hiện đổi thẻ cào; tổng số tiền nạp 10.505.230.000 đồng; Game Zen có tài khoản là 3.009.610 người chơi thực hiện đổi thẻ cào; tổng tiền nạp 13.021.790.000 đồng; Game IO Club có tổng số tài khoản là 5.241.958 người chơi thực hiện đổi thẻ cào, tổng tiền nạp là 20.839.760.000 đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các các đối tượng tham gia đánh bạc.