(CAO) Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án số 22/QĐ-PC46 (Đ2) ngày 20-3-2018. Đối tượng liên quan đến vụ án là Đặng Huy Biền (ngụ 98/94/6A Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Theo hồ sơ vụ án, Biền có thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp đô thị thương mại và dịch vụ Royal Era 1 (đường Võ Nguyên Giáp, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty CP Sơn Trà Điện Ngọc với Đặng Huy Biền; danh sách lô đất, sơ đồ bố trí lô và các biên bản giao nhận tiền đặt cọc giữa Công ty này và Đặng Huy Biền.
Với các giấy tờ giả trên, Đặng Huy Biền ủy quyền cho Lê Minh Hoàng (SN 1976, ngụ tổ lB, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) được thỏa thuận giá bán và nhận tiền cọc của khách hàng, sau đó lấy tiền đưa cho Biền. Thực tế, Biền không sở hữu bất kỳ lô đất nào tại dự án này.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, điện thoại 0694.260.256, điều tra viên Hoàng Thị Việt Nga, điện thoại: 0905017070 để giải quyết.
Theo tìm hiểu của PV, Đặng Huy Biền trước đây đã từng có biểu hiện lừa đảo. Năm 2009, Đặng Huy Biền (tức Đặng Huy Hoàng, Joseph Hoàng) thành lập công ty TNHH Tài chính Một TV Delaware Việt Nam (trụ sở 14 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), tiếp cận và ký với nhiều doanh nghiệp, thu tiền đặt cọc ban đầu 10.000 USD/doanh nghiệp nhưng không hề giải ngân khoản vay nào.
Công ty do Biền làm giám đốc là thành viên của Tập đoàn Delaware USD, chuyên cho vay và hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng, không được phép huy động vốn bằng bất cứ hình thức nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sau đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam xác định, ở Việt Nam không có công ty nào tên Delaware.
(CAO) Một giám đốc công ty bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm để làm rõ đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt nhiều ô tô.