(CATP) Ngày 23/10/2024, Viện KSND H.Bình Chánh, TPHCM, cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ P14, Q.Gò Vấp) cùng 6 đồng phạm về các tội danh "Sử dụng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". CAH.Bình Chánh đã bắt tạm giam các bị can này để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại căn hộ B10.11, chung cư Sài Gòn Mia, ấp 48, xã Bình Hưng vào trung tuần tháng 7/2024, CAH.Bình Chánh phát hiện các đương sự Trương Thị Yến Nhi (SN 2005), Trần Tuyết Hảo (SN 2004) và Trần Tuyết Ngân (SN 2001, cùng quê Bạc Liêu) sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú có dấu hiệu làm giả. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của BGĐ CATP về việc rà soát, phát hiện, đấu tranh và xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn, thông qua manh mối vừa phát hiện này, CAH.Bình Chánh tiến hành xác minh và được biết nguồn gốc số giấy tờ giả trên do Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau), hiện là nhân viên của ngân hàng X - Phòng giao dịch Trung Sơn, cung cấp. Ngoài việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú giả, Diệp còn đặt mua "Giấy chứng nhận kinh doanh giả” cùng các chứng từ giả mạo khác cho nhiều người, để bổ túc hồ sơ vay tiền của khách tại ngân hàng.
Trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập được, CAH.Bình Chánh xác định đây là đường dây chuyên làm các loại giấy tờ giả chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ chức như: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy xác nhận hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận khoản vay của ngân hàng, giấy tất toán nợ ngân hàng, thẻ tín dụng, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận kinh doanh... nên đã báo cáo vụ việc cho BGĐ CATP. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, ngày 14/8/2024 CAH.Bình Chánh đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Đối tượng cầm đầu Phan Mạnh Duy (đeo kính, thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng phạm
Triển khai kế hoạch đấu tranh, CAH.Bình Chánh đã xác định được 7 đối tượng liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ do Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ P14, Q.Gò Vấp) cầm đầu. Các đối tượng còn lại có liên quan gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1992, vợ của Duy); Võ Thị Thủy Tiên (SN 1997, quê Tây Ninh, trú P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú); Nguyễn Hoàng Huyền Trang (SN 1993, quê Long An), nhân viên ngân hàng Y; Bùi Nguyễn Minh Lâm (SN 1993, ngụ P8Q6); Trần Nguyễn Thanh Huy (SN 1989, quê Khánh Hòa), nhân viên ngân hàng X, Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi; Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau), nhân viên ngân hàng X - Phòng giao dịch Trung Sơn. Tiến hành mời làm việc và đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, Phan Mạnh Duy khai nhận từ năm 2020 bắt đầu làm giả các con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức như: Đơn xác nhận kinh doanh, giấy xác nhận cư trú, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y bản chính các giấy tờ, giấy tất toán tài khoản ngân hàng... để bán cho người có nhu cầu. Tham gia phụ giúp Duy có Võ Thị Thủy Tiên. Duy trả công cho Tiên từ 8 - 10 triệu đồng/1 tháng. Từ tháng 5/2023, vợ Duy là Trần Thị Phương Thảo cũng tham gia phụ giúp Duy và Tiên làm giả con dấu, tài liệu rồi bán cho người có nhu cầu.
Nhiều con dấu giả bị thu giữ
Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Huyền Trang, nhân viên ngân hàng Y, quen biết với vợ chồng Duy - Thảo. Đầu năm 2020, biết vợ chồng Duy có làm các loại giấy tờ giả nên Trang nhờ làm rồi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch. Trang đã nhờ Duy và Thảo làm giả nhiều giấy "Xác nhận thông tin cư trú", "Đơn xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh" và "Xác nhận tình trạng hôn nhân" cho nhiều khách hàng để bổ túc hồ sơ vay vốn, đăng ký tạm trú... để hưởng lợi, trong đó có Trần Nguyễn Thanh Huy, nhân viên ngân hàng X. Tài liệu làm giả mà Huy nhờ Trang đặt mua, được giao đến địa chỉ Phòng giao dịch Trung Sơn ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, nơi đồng nghiệp của Huy là Trần Văn Diệp đang công tác.
Trần Nguyễn Thanh Huy khai biết Trang có chỗ làm giả các giấy tờ xác nhận để phù hợp với yêu cầu hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng của các ngân hàng. Vì thế, từ năm 2022, Huy liên hệ với Trang để nhờ làm giả "Đơn xác nhận kinh doanh" cho khách hàng. Sau khi nhận được giấy xác nhận kinh doanh giả, Huy sẽ đưa cho các nhân viên cùng làm chung ngân hàng bổ túc vào hồ sơ vay tín dụng trình lãnh đạo duyệt cấp vốn. Ngoài số khách hàng của mình, Huy còn giúp Trần Văn Diệp mua 7 giấy xác nhận kinh doanh giả để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của khách hàng.
Tương tự như Huy, Bùi Nguyễn Minh Lâm quen biết Trang qua mối quan hệ xã hội. Đến tháng 11/2023, do thấy có nhiều khách hàng vay vốn nhưng không bổ túc được giấy đăng ký tạm trú nên Lâm liên hệ Trang, nhờ làm giả để bán cho người có nhu cầu hưởng tiền chênh lệch. Lâm đã nhờ Trang mua dùm mình 4 Giấy xác nhận thông tin về cư trú giả...
Tang vật
Phối hợp cùng CAQ.Gò Vấp, CAH.Bình Chánh tiến hành khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 14/12/40 đường số 53, P14, Q.Gò Vấp, nơi vợ chồng Duy sinh sống. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ máy móc, thiết bị sử dụng để làm giấy tờ giả cùng hơn 1.700 mặt dấu tròn giả của các cơ quan, tổ chức mà đối tượng sử dụng để đóng lên các tài liệu giả. Qua trích xuất dữ liệu máy tính, Ban chuyên án thu được hơn 12.000 file tài liệu có liên quan, trong đó có khoảng 2.000 file tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất và bán ra ngoài tiêu thụ...
Hành vi của Phan Mạnh Duy cùng các đồng phạm đã đủ cơ sở để xử lý về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Vì thế, Cơ quan CSĐT CAH.Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về các tội danh nêu trên. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Chuyên án hiện đang được Cơ quan CSĐT CAH.Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.