(CAO) Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (còn gọi Thuận Nồi Đất, SN 1980) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368.
Chủ quán ăn Nồi Đất nổi tiếng có địa chỉ công ty số 127/4B đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều bị khởi tố về tội trốn thuế.
Công an đọc lệnh bắt giam Phan Minh Thuận. Ảnh: CA
Cần Thơ.
Qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định: Để có đất làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”.
Khi làm hợp đồng chuyển nhượng, nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế. Giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Qua khám xét chỗ, nơi làm việc của Thuận, công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết bị can này trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gặp điều tra viên Hoàng Trọng Tú, SĐT: 069.3672.215 để cung cấp thông tin, tài liệu.