(CAO) Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam bà Hoàng Thị Kim Châu về tội “Tham ô tài sản”. Ở vụ việc khác, tòa án có văn bản chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT để điều tra bà Châu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) – nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An, trụ sở tại Đà Nẵng, chi nhánh tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu.
Qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, xác định Hoàng Thi Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”.
Ngày 25/10/2024, Cơ quan CSĐT thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu.
Theo điều tra, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất, Công ty đã sử dụng một phân số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền (khoảng 5 tỷ đồng) còn lại Châu sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong vụ án khác, ngày 21/6/2024, TAND Q.Hải Châu gửi văn bản về việc chuyển hồ sơ vụ án có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng.
Theo văn bản, ngày 4/5/2022, TAND Q.Hải Châu thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2022/TLST-KDTM về việc “Tranh chấp hợp đồng thỏa thuận hợp tác” giữa Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt do bà Hoàng Thị Kim Châu (nguyên Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) làm Giám đốc và Công ty CP Gia Trần, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) là bị đơn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khám xét nhà bị can Hoàng Thị Kim Châu.
Nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Nhận thấy hành vi của bà Châu có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công ty Gia Trần làm đơn đề nghị TAND Q.Hải Châu chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng. Qua xem xét hồ sơ, TAND Q.Hải Châu đã thực hiện thủ tục này đến Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng.