(CAO) Ngoài việc điều tra làm rõ việc chủ đầu tư thế chấp 43ha “đất công” tại Khu đô thị Tân Phú vào ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.HCM trái pháp luật, Công an tỉnh Bình Dương còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân có thực hiện giao dịch như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn… tại khu đất trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Thế chấp dự án vay 350 tỷ đồng!
Chiều nay (5-5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến các sai phạm tại khu đất 43ha của dự án Khu đô thị Tân Phú (P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một). Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về những tình tiết mới trong quá trình điều tra vụ án.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bình Dương thông tin về sai phạm tại dự án Khu đô thị Tân Phú
Theo đó, vào ngày 16-12-2019, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – XNK Bình Dương (Tổng Công ty Bình Dương) liên quan đến khu “đất công” có diện tích 43ha.
Kết quả điều tra xác định khu đất công 43 ha là tài sản nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá hơn 250,1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết giá này do các bên tự thỏa thuận. Việc chuyển nhượng 43ha đất công này thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại điều 27, Nghị định 91/2015/ND-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126,8 tỷ đồng so với bảng giá đất năm 2016.
Ngày 7-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải (đều là lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương) về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự.
43 ha đất công được thế chấp trái quy định vào ngân hàng để bảo lãnh vay 350 tỷ đồng
Công an tỉnh Bình Dương khẳng định 43ha đất công Khu đô thị Tân Phú theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 6-2-2013 là vật chứng của vụ án. Do đó vào ngày 20-4-2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ 2 sổ đỏ trên nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Tuy nhiên vào ngày 22-4-2020, đại diện Công ty Tân Phú cho biết đang thế chấp 2 sổ đỏ trên vào ngân hàng. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định Công ty Tân Phú thế chấp 43ha đất trên vào Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN TP.HCM để bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay 350 tỷ đồng.
Kêu gọi khách hàng cung cấp thông tin
Ngày 24-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 05 để tạm giữ 2 sổ đỏ đang bị Công ty Tân Phú thế chấp tại ngân hàng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao khu đất 43 ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND P.Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi khách hàng đến cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và phối hợp giải quyết
Công an tỉnh Bình Dương khẳng định khu đất 43 ha nêu trên chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM mua lại. Theo điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty Tân Phú (do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 43ha với ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.HCM để bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất… liên quan đến khu đất 43ha là vật chứng của vụ án đang được điều tra liên hệ Công an tỉnh Bình Dương theo địa chỉ số 666, Đại lộ Bình Dương (P.Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một), gặp ĐTV Đặng Thành Sang, ĐT: 0913.860.120 cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp giải quyết.
Liên quan đến Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bỉnh Dương lập biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất để điều tra, doanh nghiệp này đã có sự thay đổi lãnh đạo. Cụ thể ngày 29-4-2020, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15.
Theo đó, người đại diện mới của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Phú Đức (SN 1995, quê Lâm Đồng). Ông Đức làm Tổng giám đốc công ty thay bà Đặng Thị Kim Oanh. Trong khi đó, người thế chỗ để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thuận là bà Đồng Thị Lan (SN 1960, quê Hà Nội).