Ngày 8-1, TAND tỉnh Đắk Nông cùng Viện KSND, Công an tỉnh tổ chức họp báo, công bố thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến đại gia Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng).
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả (xăng giả) lớn nhất toàn quốc đến thời điểm hiện nay, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Vụ án có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan.
Hội đồng xét xử vụ án trên sẽ có 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân). Trong đó, 2 thẩm phán là ông Lương Đức Dương và ông Lê Quốc Hương. Có 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa.
Lãnh đạo TAND, VKS và Công an tỉnh Đắk Nông tại buổi công bố thông tin
Theo nội dung thông cáo, phiên xét xử Trịnh Sướng cùng đồng phạm sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 12-1-2021. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra 18 ngày (từ ngày 12 đến ngày 29-1-2021).
Cũng theo ông Chiến: “Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, được Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông theo dõi, chỉ đạo giải quyết. Hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa có mấy chục thùng, phải sử dụng bằng xe tải”.
Vụ án này được chia thành 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trịnh Sướng là bị cáo thu lợi nhiều nhất với 102 tỉ đồng; Lê Văn Hùng là bị cáo thu lợi ít nhất với số tiền hơn 27 triệu đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án là trên 3,5 triệu lít.
Trong đó, nhóm 1 gồm: Trịnh Sướng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Ngọc Quan, Nguyễn Ngọc Hà, Đinh Chí Dũng, Mai Trung Hậu, Hồ Xuân Cường bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, điều 192 BLHS 2015.
Nhóm 2 gồm: Phạm Hồng Quang, Lê Văn Tĩnh, Hồ Văn Hùng, Nguyễn Quang Thuận, Lưu Phạm Quốc Anh, Lê Châu Phước Hưng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Quốc Thi, Lê Xướng Anh, Lê Văn Tâm, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Lý, Trương Như Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Lưu Văn Nguyện, Ngô Dương Anh Tuấn, Trần Văn Phước, Trương Văn Thuận bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 192 BLHS 2015.
Nhóm 3 gồm: Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Lê Minh Hưng, Lê Đại Nam, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Minh Quân bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 192 BLHS 2015.
Trịnh Sướng thời điểm mới bị bắt
Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, sau một thời gian theo dõi, thu thập bằng chứng, tháng 1-2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Cả 2 nhóm đối tượng này do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Qua điều tra, Nhẫn khai đã mua dung môi của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan và Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Còn Hướng, Loan và Việt khai đã mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Sau khi điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Để có dung môi, Hòa đã mua lại từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.
Ngày 8-1, TAND tỉnh Đắk Nông cùng Viện KSND, Công an tỉnh tổ chức họp báo, công bố thông tin liên quan đến phiên xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng).
Nhận định đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan đến nhiều đối tượng, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành của cả nước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo và phối hợp với Bộ Công an để điều tra, thu thập chứng cứ phá án.
Ngày 30-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), đột kích khu vực Thới Ngươn B, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, bắt quả tang tàu Gia Thành 7, của Công ty TNHH Gia Thành, do Trương Như Tuyết làm Giám đốc đại diện theo pháp luật (nhưng thực tế Trịnh Sướng mới là người điều hành hoạt động), đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.
Tại đây, công an đã bắt giữ 5 đối tượng, tạm giữ tàu Gia Thành 7 số hiệu ST057.97 cùng 168.510 lít Toluene pha MTBE trong 4 hầm của Tàu Gia Thành 7 và 1.359.806 lít xăng giả trong bồn chứa T8.
Tiến hành điều tra mở rộng, công an đã khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng), giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) và Nguyễn Thành Trung (tên thường gọi là Dương, quản lý kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng).
Theo điều tra, Công ty TNHH Mỹ Hưng của Trịnh Sướng được thành lập từ năm 1996 với 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 ô tô xi-téc, 9 tàu thủy. Từ năm 2015-2018, Trịnh Sướng thành lập thêm Kho xăng dầu Mỹ Hưng (H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).
Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol. Quá trình kinh doanh xăng dầu, Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi (Naphtha, Solmix, Orgasol, BMSol White, BMSol Petro) với xăng nền, hóa chất tăng RON (Toluene, MTBE, Xylene, Ethanol) và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5, RON 92 giả bán ra thị trường.
Từ tháng 1-2017 đến tháng 5-2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu (nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc-Chi nhánh Vĩnh Long), mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.
Theo đó, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 133 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng. Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3, nhiều mẫu vật chứng trong vụ án (đều là xăng) được thu thập tại các cửa hàng xăng dầu có thành phần chính là hydrocarbon, có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia, chất lượng không phù hợp với quy định đối với xăng không chì RON 95. Việc sử dụng xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ.
Sau khi kết thúc quá trình điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” này, Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố tất cả 39 bị can. Trong đó, có 17 bị can bị tạm giam, 18 bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can được bảo lãnh tại ngoại.