(CATP) Ngày 5-7-2015, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Yang Qing (43 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Theo đại tá Trương Vinh Quang - Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 1-7, cơ quan này tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Khánh Hòa về việc một du khách sử dụng thẻ ngân hàng giả để thực hiện giao dịch thanh toán tiền qua máy POS, do chị Nguyễn Hương Giang - cán bộ Phòng dịch vụ - marketing Agribank Khánh Hòa phát hiện.
Một trong những thiết bị Yang Qing sử dụng để chiếm đoạt tài sản của Agribank Khánh Hòa
Lập tức, một mũi trinh sát, điều tra viên vào cuộc truy xét khẩn cấp và đã xác định nghi can là Yang Qing - mang hộ chiếu số P422092082 do nhà chức trách Hoa Kỳ cấp ngày 27-2-2009. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Yang Qing cùng một số người Việt đến Nha Trang du lịch, lưu trú tại phòng 605 khách sạn Nha Trang Star (90 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang).
Sau đó đối tượng đã sử dụng 42 tài khoản trong thẻ Ngân hàng Master của hai tổ chức tín dụng là Fifth Third Bank và Chase Bank - Hoa Kỳ, để thực hiện 50 lượt giao dịch thanh toán 1 tỷ 553,8 triệu đồng qua máy POS tại nhà hàng Hương Việt, ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang.
Trả lời câu hỏi của điều tra viên, lúc đầu Yang Qing còn tìm cách né tránh. Nhưng trước những chứng cứ tài liệu thu thập được qua hệ thống kiểm soát của Agribank Khánh Hòa, kẻ chiếm đoạt tài sản phải thừa nhận đã sử dụng điện thoại và máy tính để liên lạc với một đối tượng ở Trung Quốc trao đổi thông tin về thẻ Master, tiến hành thao tác kết nối với thiết bị quét thẻ có mã số MSR 606 được kết nối máy tính, để nạp thông tin tài khoản ngân hàng rồi thực hiện giao dịch thanh toán tiền qua máy POS.
Yang Qing
Khi thực hiện các thao tác chiếm đoạt tài sản, Yang Qing đã ký nhiều chữ ký khác nhau trên phần chữ ký chủ thẻ trên các chứng từ hóa đơn in ra từ máy POS để che giấu hành vi phạm tội và né tránh tầm kiểm soát của cơ quan chức trách ở Việt Nam.
Ngày 2-7, Phòng ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của đối tượng, thu giữ 1 máy tính Macbook Air, 1 thiết bị quét thẻ từ tín dụng có mã số MSR 606, 3 thiết bị điện tử chưa rõ tính năng tác dụng, 835 Nhân dân tệ (RMB), 23.000 Kyats Myanmar, 86 USD, 17 thẻ tín dụng Visa, Master cùng một số tang vật khác có liên quan.