(CAO) Chiều 25-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về tội rửa tiền.
Công an đọc lệnh khởi tố
Mười Tường về tội rửa tiền.
Theo điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng, do phạm tội có được.
Như vậy, đến nay bà “trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, còn Cơ quan CSĐT khởi tố 5 tội danh, gồm: buôn lậu đường cát năm 2018, vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020, buôn lậu 51kg vàng năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.