Toàn cảnh vụ đánh sập đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ đồng (kỳ 1)

Thứ Hai, 13/12/2021 10:00

|

(CATP) Ngày 12-12, Công an TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều tra nhóm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc, gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ Q.Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ Q.Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

KẺ CẦM ĐẦU BÍ ẨN

Cơ quan điều tra cho biết, theo lời khai của Bạch, Quý, Như và Ngân, kẻ đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành đường dây cờ bạc "khủng" này là gã đàn ông tên Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ).

"Ông trùm" là ai?

Đại tá Nguyễn Thế Lâm (Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM) cho biết: Trong quá trình triệt phá, cơ quan công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ một website (trong 2 website: Swiftonline.live và Nagaclubs.com) mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc, còn 1 website không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu Mohit đã trốn về Ấn Độ. Ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (SN 1974, ngụ Q.Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá được thông tin trên báo chí thì Mohit đã trốn về nước.

Một đối tượng khoe lợi nhuận thu được lên tới 1 tỷ đồng/tháng

Mohit được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ, con ở Việt Nam. Theo lời khai của Như, một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen Mohit. Nghe gã giới thiệu đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên website: Swiftonline.live, Như cảm thấy hứng thú. Sau khi tìm hiểu, Nhu tham gia và mời gọi thêm nhiều người khác. Sau khi nhóm Như làm chủ được việc khai thác, vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng "chat" Telegram. Sau đó, nhóm Như lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại 2 website: Swiftonline.live và Nagaclubs.com, bằng cách đưa ra các giấy tờ chứng minh "hoạt động quốc tế hợp pháp". Khi lôi kéo bằng "mác" hoạt động quốc tế hợp pháp, người chơi phải "đầu tư” ít nhất là 200 USD. Các đối tượng cũng cam kết khoản đầu tư sẽ được bảo hiểm tương đương 1,2% vốn.

Mô hình đa cấp trong cờ bạc trực tuyến

Các website: Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên, nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng hoa hồng khi con bạc tham gia cá cược. "Nhà đầu tư” sau khi nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được chơi. Nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm.

Một "leader" cấp độ 7 chia sẻ thông tin để dụ dỗ con bạc

Để thu hút nhiều con bạc tham gia, các nhóm trưởng (leader) "vẽ” ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được thành viên mới. Cứ mời được 3 người tham gia thì được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp biến tướng trong cờ bạc trực tuyến.

Cơ quan chức năng xác định, trong hệ thống có 7 level (cấp) từ thấp lên cao, được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người lôi kéo tham gia. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/tháng. Để thu hút sự quan tâm của "nhà đầu tư” mới, nhóm đối tượng quảng cáo về những leader có thu nhập "khủng", sắm siêu xe hay check-in tại những biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng. "Khi số lượng người chơi đạt giới hạn, chúng sẽ đánh sập website để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và tránh bị phát hiện, xử lý” - đại tá Nguyễn Thế Lâm nói.

Đường dây đánh bạc do Bạch, Quý, Như và Ngân cầm đầu quy tụ hàng ngàn người chơi mỗi ngày, trải dài từ Nam ra Bắc. Đáng nói, những người chơi này làm đủ mọi ngành nghề, từ nội trợ, văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online cho đến những "mẹ bỉm sữa", người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19... Người tham gia sẽ tạo tài khoản để giao dịch trên website: Swiftonline.live. Mỗi "nhà đầu tư” được mời vào các nhóm Telegram để đọc tài liệu chia sẻ về cách đặt cược trong mỗi phiên giao dịch, cách đóng bảo hiểm, đền bảo hiểm khi bị "gãy lệnh" (thua liên tiếp 5 lệnh), cách nạp hoặc rút tiền và xây dựng hệ thống để nhanh lên level và trở thành leader.

Các đối tượng thường xuyên đăng poster ghi lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng và mời tham gia vào nhóm

Muốn hưởng hoa hồng càng cao, các leader phải xây dựng hệ thống hàng chục ngàn người tham gia. Leader nào đạt được level 7 thì xem như đã gia nhập "đế chế triệu đô" trong đường dây cờ bạc này. Mỗi leader của mỗi nhánh sẽ tự tạo cho mình một "group" (nhóm trên mạng), nổi bật nhất là các nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group...

Website: Swiftonline.live cung cấp nhiều loại trò chơi, game cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat. Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa người chơi và nhà cái. Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra: cược người chơi thì đặt tiền vào khung xanh (người chơi có số điểm, nút cao hơn thì thắng), cược nhà cái thì đặt tiền vào khung đỏ, cược hòa thì đặt vào khung xanh lá. Leader và thành viên trong "ban cố vấn" sẽ thay phiên nhau "đọc lệnh" để người chơi làm theo. Để lôi kéo con bạc tham gia, các leader từng nhánh chào mời bằng những cam kết "có cánh" như: Lợi nhuận từ 25 - 30%/tháng, chỉ mất 15 - 30 phút mỗi ngày, quỹ bảo hiểm bảo toàn rủi ro 100% vốn và lãi.

Khoe cuộc sống sang chảnh

Phần lớn các leader này có cuộc sống khá sang chảnh trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin cho các "nhà đầu tư”, những leader này thường xuyên khoe lợi nhuận hàng ngày của mình, cuộc sống xa hoa, sang chảnh trên du thuyền, siêu xe, mua đất, biệt thự 15 tỷ đồng chỉ sau vài tháng lên level.

Một người chơi tham gia nhánh Jenny Group cho biết, thông thường, các leader và "ban cố vấn" sẽ mở thêm những buổi zoom giao lưu để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của mình. Chúng khoe chỉ trong 3 tháng dịch Covid-19, không kiếm được việc làm, nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú. Nhiều người không chịu kiểm chứng mà tin tưởng ngay, vay mượn bạn bè, cầm cố xe cộ và tài sản để đầu tư theo các leader để mong sinh lời nhiều. Cách nói của các leader này rất thuyết phục, chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời...

Các "leader" đăng hình khoe cuộc sống xa hoa để tạo lòng tin cho con bạc

Một người chơi giấu tên từng tham gia một group của nhánh Jenny Group cho biết, các leader tự phong luôn gọi đây là hình thức đầu tư tài chính, không phải đánh bạc và cam kết "vừa xin được giấy phép hoạt động", "chơi thua chúng tôi đền bảo hiểm". Người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng tiền bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần giao dịch. Nếu làm theo 6 lệnh đọc mà vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng thì xem như kiếm lời 1,5% trong ngày hôm đó.

Với số tiền hoa hồng được sàn cờ bạc trả cho những leader đọc lệnh vì lượng người tham gia mỗi lúc một đông đảo từ các nhánh cấp dưới, các đối tượng nhanh chóng "tậu" xe sang, mua nhà, khoe đất, đăng hình ảnh dự tiệc tùng sang trọng và bàn luận về triết lý làm giàu, nhằm lôi kéo thêm người tham gia cờ bạc trái phép.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang