Thanh niên 18 tuổi chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng những bẫy lừa online

Để người dân không bị “mắc bẫy” của những kẻ giả danh kết bạn, làm quen trên MXH để lừa đảo, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế đưa ra các cảnh báo đối với người dân.

Các đối tượng thường mạo danh là nhân viên của ngân hàng, công ty tài chính, công nghệ tài chính mời chào người dân vay tiền online. Nhưng thực chất đây là mánh khóe lừa đảo, dụ dỗ mọi người chuyển tiền để các đối tượng chiếm đoạt.

Điển hình, ngày 2/10/2021, Công an tỉnh TT-Huế triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thanh Phụng

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (TP Huế).

Theo nạn nhân Đ.T.T.H., bà là người hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Do nhẹ dạ cả tin, bà H. đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Tiếp nhận đơn trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh.

Khó khăn đối với các trinh sát là đối tượng sau khi thực hiện hành vi lừa đảo bà H. đã tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở.

Tuy nhiên, chỉ với những manh mối ít ỏi, Phòng An ninh mạng đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Ngay lập tức, tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị. Thời điểm đó, nhà nghỉ đối tượng ở đóng cửa vì dịch Covid-19, tổ công tác không còn manh mối. Quyết tâm cao và không để đối tượng cao chạy xa bay, các trinh sát tiếp tục đón lõng tại nhiều nơi và phát hiện gần nhà nghỉ trên có một quán Internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ trinh sát đã lần ra manh mối, xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Lê Thanh Phụng tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm kêu gọi từ thiện rồi kết bạn làm quen với nhiều người khác trong nhóm.

Sau khi nhắm được “con mồi” cắn câu, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, Phụng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền.

Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của “con mồi”, Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.

Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua quá trình điều tra, Công an TT- Huế cũng đã bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.