(CATP) Sáng 27-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (P13, Q.Tân Bình) do Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) cùng là Phó giám đốc. Cơ quan điều tra đã thu thêm nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức tội phạm này.
Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, ngày 14-02, Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM, huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt; thu giữ 233 CPU máy tính, 4 laptop, trên 300 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu, Hùng, Nguyễn Thanh Hải (SN 1988, ngụ TPHCM), Hà Thị Hiệp (SN 1990, ngụ Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (SN 1990, ngụ Quảng Nam) cùng về hành vi "cưỡng đoạt tài sản"; đồng thời đang củng cố hồ sơ xử lý 10 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty trên. Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, thuê người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.
Khám xét trụ sở công ty luật
Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập làm việc 133 đối tượng liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản", tiếp tục củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng iên quan.
Tính đến nay có khoảng 1 triệu người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm "núp bóng" công ty luật nói trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Châu và Hùng cầm đầu, sớm trình diện, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị hại, nạn nhân hãy cung cấp thêm thông tin qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, ĐT: 0693.599.511 hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ.
Trước đó, ngày 26-02, UBND Tiền Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể, 10 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong khám phá án liên quan tội phạm cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể: 9 tập thể được thưởng 10 triệu đồng/tập thể; 15 cá nhân được thưởng mỗi trường hợp 2 triệu đồng, gồm các đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo thuộc Cục cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, VKSND tối cao, VKSND tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thị xã Cai Lậy và VKSND thị xã Cai Lậy đã tham gia tích cực đấu tranh trong chuyên án.