(CATP) Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh chia làm 30 tổ công tác đã đồng loạt triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản cho vay lãi nặng. Đến ngày 17-11, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 14 bị can về hành vi trên. Tổng số tiền các bị can cho vay hơn 51 tỷ đồng, tiền lãi hưởng gần 9 tỷ đồng, tiền hưởng lợi bất chính gần 6,5 tỷ đồng...
Sau một thời gian theo dõi, sáng 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị như: Công an huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, TP.Hải Dương, thị xã Kinh Môn; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều Tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản cho vay lãi nặng.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã làm rõ Trần Văn Pháp (SN 1989) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, trú ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã cho vay lãi nặng trên một phần mềm với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng; 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 135 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp và Nguyễn Văn Quyền về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Tại địa bàn huyện Ninh Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã làm rõ vợ chồng Phạm Đình Mạnh (SN 1993) và Hà Thị Phương (SN 1999, trú ở thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang) đã cho vay hơn 2,9 tỷ đồng, với 98 lượt vay, hưởng 1,4 đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Đình Mạnh và Hà Thị Phương về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Một trong số 14 bị can bị khởi tố
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ Nguyễn Thanh Tân đã cho vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 608 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tân về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Tại địa bàn huyện Tứ Kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã làm rõ Hà Trọng Tài (SN 1997) và Vũ Văn Linh (SN 993, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cho vay với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng, 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn là 89 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại địa bàn huyện Gia Lộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ Nguyễn Kim Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng; 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi, thu lời bất chính hơn 218 triệu đồng.
Tại địa bàn huyện Nam Sách, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã làm rõ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỷ đồng, với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.
Tại địa bàn TP.Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Hồ Văn Đạt (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Đạt đã cho vay hơn 6,3 tỷ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 526 triệu đồng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã làm rõ Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Bùi Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã cho vay 1.295.500.000 đồng, 102 lượt vay, hưởng 1.452.321.400 đồng tiền lãi, số tiền thu lời bất chính là 1.285.082.619 đồng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".