(CATP) Ngày 2-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng) cùng 15 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Điền là "trùm" giang hồ ở Hải Phòng. Đường dây cờ bạc này do Điền cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2020 tới nay, với số tiền giao dịch khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, đàn em của Điền là các đối tượng cộm cán, mang nhiều tiền án, tiền sự.
BĂNG NHÓM GIANG HỒ THỦ SÚNG, ĐẠN
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nhâm Dần 2022, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn và đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện băng nhóm đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn hoạt động. Trong đó, quy tụ các đối tượng hình sự cộm cán, mang nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động lưu động. Đa số các đối tượng quê ở Hải Phòng, vào TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố khác ở phía Nam để hoạt động.
Xét tính chất nghiêm trọng, hoạt động phức tạp của băng nhóm đối tượng trên, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án xác định, ngoài tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, băng nhóm này có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề... trên các website cá cược, gồm: Mb.agbong...com, Ag.sgd...com, Ag88...net; Viva...com...
Súng, đạn bị thu giữ
Từ năm 2019 trở về trước, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc xóc đĩa, tài xỉu tại Campuchia giáp với hai tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, để cho các con bạc người Việt sang Campuchia đánh bạc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cửa khẩu giữa hai nước đóng cửa. Các casino, sòng bạc, trường gà tại Campuchia giáp biên giới Việt Nam ngừng hoạt động.
Các đối tượng trong băng nhóm trên di chuyển về Việt Nam, hoạt động chủ yếu ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác. Thủ đoạn hoạt động phạm tội của băng nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều nhắn qua ứng dụng Viber, Telegram..., nhằm tránh bị phát hiện. Tiền cờ bạc được đối tượng giao dịch trực tiếp, một số đối tượng ở xa thì chuyển khoản qua ngân hàng, thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch. Đặc biệt, các đối tượng luôn thủ súng, đạn bên người và đề phòng, cảnh giác cao độ.
CÁCH QUẢN LÝ SỚI BẠC QUA MẠNG CỦA GÃ TRÙM
Sau thời gian dài đeo bám, khoảng 11 giờ 30 ngày 20-11-2021, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM cùng các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào 14 địa điểm ở TPHCM, bắt 16 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1 súng CZ 75, 34 viên đạn đầu kim loại, 1 súng ngắn, 90 viên đạn đầu cao su, 1 roi điện, 1 dao, 2 cây ba khúc, 1 rựa, 580 triệu đồng, 1 ôtô, 23 ĐTDĐ, 5 laptop, 7 thẻ ATM, 1 iPad cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ngoài đối tượng cầm đầu là Điền, còn 15 đàn em của gã cũng sa lưới, gồm: Lương Khắc Thịnh (SN 1980), Nguyễn Văn Dương (SN 1997), Cao Duy Hưng (SN 1984), Phan Minh Hùng (SN 1982), Nguyễn Thanh Sang, Đỗ Văn Thu (cùng SN 1988), Phan Hòa Bình, Phan Thị Hà My (cùng SN 1986), Trần Hải Hưng (SN 1974), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976), Trần Huy Nam (SN 1985), Nguyễn Phan Quốc Huy (SN 1989), Lầu Văn Tuấn (SN 1994)...
Nguyễn Văn Điền.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Điền khai từ đầu năm 2020, đã lấy tài khoản tổng trên website cá cược: Bong...com (cấp master) từ "đại lý" cấp trên. Sau đó, gã chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp agent), giao cho các "đại lý" cấp dưới và con bạc sử dụng, gồm: Phan Văn Tiến, Phan Minh Hùng. Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức. Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ, rồi giao lại cho Nguyễn Văn Tuyên, Trần Huy Nam và một số con bạc khác tham gia sát phạt. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang quản lý và lo tính toán, giao nhận tiền thắng thua.
Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều đối tượng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) làm quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số đối tượng khác góp tiền cùng Điền tổ chức đánh bạc. Lương Khắc Thịnh và Phạm Thị Hà My (vợ Thịnh) góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các "đại lý", con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.
Một khẩu súng cùng 90 viên đạn thì Cao Duy Hưng khai mua qua mạng cách đây 2 tháng, nhằm mục đích phòng thân. Khẩu súng còn lại và 34 viên đạn được Nguyễn Phan Quốc Duy khai là của Hùng gửi cất giấu. Căn cứ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến khi bị triệt phá, tổng số tiện giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng 2.150 tỷ đồng.