(CAO) Ngày 14/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thông tin, đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Liêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 224 triệu đồng.
Đối tượng Lê Thanh Liêm
Theo đó, đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn tố giác của anh C.D.S (trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) vừa bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.
Lợi dụng nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ (USD) nên anh S tìm kiếm dịch vụ trên mạng xã hội thì thấy Facebook “Anh Phạm” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ.
Anh S sau đó đã nhắn tin qua lại để thống nhất giá cả, phương thức chuyển đổi. Anh S nói muốn đổi 10 nghìn USD thì Anh Phạm yêu cầu phải chuyển 224 triệu đồng vào tài khoản 1024602… của “Bùi Văn Hoa” trước, sau đó nhận đầy đủ số ngoại tệ 10 nghìn USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình.
Tuy nhiên, sau khi anh S chuyển 224 triệu đồng thành công thì tài khoản Facebook “Anh Phạm” bị chặn lại không liên lạc được. Biết mình bị lừa, anh S làm đơn đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo.
Ngày 12/10, Công an huyện Tân Kỳ xin ý kiến cấp trên và được chỉ đạo vào cuộc để sớm bắt thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã phát hiện được Facebook Anh Phạm chính là Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú xã Tiên Hải, TP Phủ Ly, tỉnh Hà Nam). Một tổ công tác trực tiếp đến tỉnh Hà Nam, phối hợp với Công an sở tại đã bắt giữ Lê Thanh Liêm.
Đối tượng Lê Thanh Liêm tại cơ quan công an
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của anh S bằng hình thức sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin dịch vụ đổi tiền. Để qua mắt lực lượng chức năng, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của 1 người có tên là Bùi Văn Hoa, ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào, sau đó xóa hết dấu vết, cắt liên lạc với nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản.
Tổ công tác đã thu giữ 1 máy tính tính xách tay, 2 ĐTDĐ, 110 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Hiện Lê Thanh Liêm đang bị Công an huyện Tân Kỳ tạm giữ để điều tra mở rộng chuyên án, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.