(CAO) Tối 20-7, Đội 8 của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ quận 7) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt Công ty PVFI) và Công ty cổ phần chứng khoán công nghiệp Việt Nam (viết tắt Công ty ISC) ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết.
Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại Công ty ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết.
Lợi dụng vị trí công tác của mình, Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, ngụ quận 1, nguyên là Phó Giám đốc Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM) đã thông đồng với Nguyễn Xuân Trường (kế toán trưởng Công ty ISC) tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh hai cá nhân, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của hai cá nhân này để Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM giải ngân hơn 16 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty ISC.
Hậu quả, gây thiệt hại cho Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM gần 4 tỷ đồng. Trong vụ án này, Vũ Thị Hồng Lan cũng bị khởi tố cùng tội danh với Trường nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại trong quá trình điều tra.