(CATP) Thời gian gần đây, các sàn vàng ảo xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Đánh vào thị hiếu đầu tư sinh lời của nhà đầu tư, chủ sàn vàng trả lãi lúc đầu thì ngon lành, nhưng đến một ngày đẹp trời thì... bùng!
Anh N.D.T (ngụ TPHCM) cho biết, cuối tháng 3/2025 tình cờ phát hiện trong Telegram cá nhân có group mang tên "V48.q Viện đào tạo chiến lược", xét chọn 300 học viên được cấp tài khoản sàn vàng 50.000 USD để ủy thác thực tập giao dịch sàn vàng Avatrade...
Trong nhóm Telegram có người tự xưng là chuyên gia đầu tư và là người sẽ hướng dẫn cách thức đầu tư, đồng thời đưa ra nhiều thông tin, các gói đầu tư giao dịch sàn vàng cam kết có lợi nhuận cao. Các thành viên tham gia sẽ được trải nghiệm ban đầu mở tài khoản ủy thác của Công ty A, trong tài khoản có 50.000 USD và thực hiện các giao dịch trên sàn theo hướng dẫn.
Anh T đồng ý tham gia và được tài khoản Telegram có tên "chuyên viên A." hướng dẫn cài đặt phần mềm lên điện thoại cá nhân của T để thực hiện đăng ký tài khoản sàn giao dịch vàng quốc tế tên A. và thực hiện các giao dịch. Anh T đã cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký tài khoản để thực hiện trải nghiệm.
Các đối tượng dẫn dụ nạn nhân càng đầu tư càng có nhiều lợi nhuận để lừa đảo
Sau 2 ngày thực hiện các giao dịch ủy thác, tài khoản do anh T đăng ký đã tăng lợi nhuận từ 50.000 USD lên gần 70.000 USD và được xét chọn học viên xuất sắc. Sau đó "nhà đầu tư” nhận thông báo, đã được tuyển chọn làm thành viên đầu tư cá nhân của nhóm và cho phép đầu tư cá nhân bằng vốn cá nhân 50.000 USD.
Sau đó, anh T được hướng dẫn thay đổi nâng cấp từ tài khoản ủy thác thành tài khoản đầu tư cá nhân bằng tiền thật và được yêu cầu nạp số tiền 50.000 USD (tương đương 1.285.000.000 đồng) vào tài khoản Ngân hàng BIDV theo chỉ định. Cùng ngày, nạn nhân đã thực hiện 3 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nêu trên với tổng số tiền 1.285.000.000 đồng.
Sau khi chuyển tiền theo yêu cầu thì tài khoản giao dịch của anh T trên sàn giao dịch vàng A. hiển thị số tiền 50.000 USD. Sau đó, hàng ngày anh T nhận điện thoại, tin nhắn thông báo của người tự xưng là L.A hỗ trợ qua Telegram, hướng dẫn và cho anh T lệnh để thực hiện đầu tư mua hoặc bán vàng trên sàn giao dịch. Trong quá trình giao dịch, lợi nhuận trong tài khoản đầu tư của anh T tăng lên nhanh chóng.
Các đối tượng thuyết phục anh T nâng cấp thành hội viên thực tập để được hưởng nhiều chế độ và cam kết lợi nhuận cao hơn, được giao dịch 3 lệnh mỗi ngày và cần phải nạp vào tài khoản trên sàn giao dịch với vốn ròng lên 5 tỷ đồng. Do không đủ tiền, anh T chỉ có 3 tỷ đồng và trao đổi lại thì các đối tượng tiếp tục tư vấn và nói tạo điều kiện cho người chơi nạp vào tài khoản 3 tỷ đồng trước để tiếp tục đầu tư, sau một tuần thì cần phải nạp đủ số tiền là 5 tỷ. Nạn nhân đã làm theo.
Anh T giao dịch rút được 1,1 tỷ đồng. Hai ngày sau, giao dịch rút được 1,3 tỷ đồng. Điều này đã cho nhà đầu tư có lòng tin giao dịch đúng sự thật mà không chút nghi ngờ về lừa đảo. Sau đó người tự xưng tên L.A thường xuyên liên lạc, đưa ra các ưu đãi và các chương trình đầu tư hứa hẹn mang đến các mức lợi nhuân cao nhằm thao túng tâm lý và thuyết phục anh T nâng hạng hội viên cao cấp là hội viên cao nhất với mức vốn ròng 30 tỷ đồng. Anh T liên hệ khắp nơi vay thêm 8 tỷ đồng để lên hội viên huyền thoại (vốn ròng 12 tỷ đồng) đồng thời vay tài chính của sàn A. để lên hội viên cao cấp có vốn ròng 30 tỷ đồng.
Anh T thực hiện các giao dịch mua bán vàng trên sàn lúc 22 giờ 15. Sau đó tài khoản A. giao dịch bị sụt giảm điểm nghiêm trọng, thì có nhân viên tín dụng sàn gọi điện thoại nói nên nạp tiền vào tài khoản, hoặc vay tín dụng trên sàn làm đòn bẩy. Nếu không, tài khoản giao dịch của anh T có nguy cơ bị "cháy tài khoản, mất sạch tiền". Trong lúc khẩn cấp, anh T vay thêm 400.000 USD qua sàn với mức lãi suất 0,9% trong 3 ngày phải trả, cụ thể phải trả trước 22 giờ 22, nếu không trả bằng tiền mới nạp vào thì xem là nợ xấu phải nợ sàn A.
Sau khi tiền vay được nạp vào tài khoản thì chỉ số giao dịch tăng mạnh trở lại và phiên đó anh T đầu tư lợi nhuận trên 400.000 USD. Tuy nhiên, số tiền 400.000 USD, anh T phải trả bằng cách nạp tiền thực vào tài khoản sau đó mới được thực hiện rút tiền, trong khi số tiền ròng trong tài khoản A. đang có trên 2,7 triệu USD.
Lúc này, anh T cảm nhận có dấu hiệu của việc lừa đảo và quyết định không nạp thêm tiền. Sau đó các đối tượng liên tục thuyết phục anh T nạp thêm tiền để để có thể rút tiền đầu tư đang có trên 2,7 triệu USD. Anh T lấy nhiều lý do chưa vay mượn được tiền, đang khó khăn nên chưa thể nạp tiền vào tài khoản để kéo dài thời gian liên hệ. Hiện các đối tượng vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin và thúc ép nạn nhân nạp thêm tiền vào tài khoản. Họ hăm dọa phải "nhận hậu quả nếu không trả nợ cho họ”.
Nạn nhân nộp đơn trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM về việc bị một nhóm đối tượng (chưa rõ lai lịch) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng thông qua hình thức kêu gọi đầu tư kinh doanh sàn vàng để hưởng lợi nhuận. Hiện, nhóm đối tượng trên vẫn lập các nhóm trên ứng dụng Viber chiêu dụ, mời gọi nhiều người tham gia đầu tư.