(CAO) Sau 7 năm bỏ trốn lệnh truy nã với cú lừa 4 tỷ đồng, đối tượng Ngân sang sống ở Campuchia, lấy vợ sinh con và làm ăn phát đạt.
Ngày 23-9, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52- Công an TP.HCM) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Ngân, nguyên trưởng phòng giao dịch Bình Chánh, thuộc ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh Chợ Lớn.
Nguyễn Hoàng Ngân
Ngân bị bắt ở cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh khi đang đi mua bán hàng hóa. Qua 7 năm trốn truy nã, Ngân sang sống ở Campuchia và được nhập quốc tịch nước này.
Để yên ổn cuộc sống, Ngân che giấu thân phận, lấy vợ sinh con và mở cửa hàng buôn bán linh kiện điện tử, làm ăn thuận lợi.
Ngân được Cảnh sát di lý về TP.HCM để bàn giao cho cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội theo đúng thẩm quyền.
Theo tài liệu, vào tháng 6-2009, ông Lưu Văn Minh, giám đốc công ty TNHH-TMDV Minh Đồng (trụ sở đặt tại quận 10) có nhu cầu vay vốn.
Ông này đến phòng giao dịch Bình Chánh thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Vốn biết Ngân là trưởng phòng, có mối quan hệ từ trước nên ông Minh muốn vay tiền làm ăn.
Thông qua Ngân, ông Minh làm thủ tục thế chấp hai căn nhà ở quận 4 làm tài sản đảm bảo. Sau đó Sacombank chi nhánh Chợ Lớn duyệt ký hợp đồng tín dụng cho ông Minh vay với số tiền 2,8 tỷ đồng.
Trong quá trình làm hồ sơ, ông Minh đều nhờ Ngân kê khai làm sẵn. Ông Minh chỉ việc ký tên, đóng dấu công ty. Biết được kẻ hở này, Ngân đã làm sẵn các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi đưa cho ông Minh ký tên, đóng dấu vào.
Khi ngân hàng làm thủ tục giải ngân, Ngân trực tiếp nhận tiền 2,8 tỷ đồng rồi bỏ túi riêng của mình. Gặp ông Minh, Ngân nói dối là ngân hàng không chịu giải ngân.
Ông Minh đòi lại giấy tờ nhà thì Ngân hứa lần sau sẽ trả. Đòi nhiều lần, Ngân mới hứa sẽ tìm cách trả lại tiền cho ông Minh.
Thời gian sau, ông Minh cho Ngân mượn theo yêu cầu 60.000 USD để làm ăn với hy vọng Ngân sẽ trả toàn bộ số tiền cho mình. Tuy nhiên, Ngân đã thất hứa và tìm cách bỏ trốn sang nước ngoài.
Nhận được đơn thư tố cáo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Ngân.