Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 3 đối tượng gồm: Hà Thị Nga (SN 1986, ở tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Quang (SN 1978, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Tiến Lợi (SN 1983, ở tại tỉnh Nghệ An).
Các đối tượng trong đường dây
Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng trong nước và đang ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng Internet như Zalo, Facebook, line… để thực hiện hành vi phạm tội.
Người xuất cảnh trái phép là người từng bị trục xuất về nước
Các trường hợp xuất cảnh trái phép trong đường dây này phần lớn họ từng sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động bất hợp pháp rồi bị trục xuất về nước. Do có nhu cầu trở lại lao động, họ đã tìm cách liên hệ với các đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài để vượt biên bằng đường biển, bất chấp sự nguy hiểm.
Nguyễn Đình Khang (SN 1978, địa chỉ thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), một trong những người xuất cảnh trái phép cho biết: Năm 2016, khi lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, Khang quen biết Lợi. Đến năm 2018, Khang bị cơ quan chức năng Đài Loan trục xuất về Việt Nam.
Đầu tháng 3/2020, qua ứng dụng Facebook, Khang liên hệ và thỏa thuận để Lợi (sử dụng Facebook "Lợi Pham") tổ chức cho Khang vượt biên giới Việt - Trung trái phép rồi lên tàu vượt biển trốn vào Đài Loan với chi phí 6.000 USD và 1.800 NDT. Lợi đã cung cấp cho Khang số điện thoại của Tùng để Khang liên hệ, thống nhất với Tùng việc di chuyển đến khu vực biên giới Việt - Trung.
Trường hợp thứ hai là Nguyễn Xuân Thủy (SN 1984, địa chỉ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Tháng 10/2019, khi bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ về hành vi lao động bất hợp pháp, Thủy được những người cùng giam giới thiệu cách thức liên lạc với Lợi để được đưa trốn từ Việt Nam đi Đài Loan.
Đầu tháng 3/2020, qua số điện thoại và Facebook "Lợi Pham", Thủy liên hệ, thỏa thuận để Lợi đưa Thủy vượt biên giới Việt - Trung trái phép rồi lên tàu vượt biển trốn vào Đài Loan với chi phí 6.500 USD và 1.800 CNY. Sau đó, Lợi cung cấp cho Thủy số điện thoại của Khang để hai người liên lạc, cùng nhau di chuyển ra Hà Nội gặp Tùng.
Sau khi được Lợi thông báo và thỏa thuận với các công dân, ngày 13/3/2020, Tùng đón Khang, Thủy và Hải ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, Tùng thu của Khang 900 NDT (tương đương 3.004.146 đồng); thu của Thủy, Hải 3 triệu đồng/người tiền chi phí tìm người dẫn đường vượt biên giới Việt – Trung.
Sau đó, Tùng hướng dẫn họ bắt xe khách đến khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Đồng thời, Tùng thông báo cho người trong đường dây của Nga tiếp tục đón, tổ chức cho Khang, Thủy, Hải vượt biên giới Việt - Trung trái phép, tập trung tại "trại" ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ngày 18/3/2020, trước khi lên tàu trốn đi Đài Loan, Khang, Thủy và Hải đã nộp cho chủ tàu người Trung Quốc 3.000 USD/người…
Các mắt xích trong đường dây
Do có nhu cầu đi Đài Loan tìm việc làm nhưng không đi được bằng hộ chiếu nhập cảnh chính thức, nên từ đầu năm 2020, 29 công dân Việt Nam đã thông qua người quen và qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội Facebook "Hội người Việt Nam tại Đài Loan", "Hội lưu vong và tìm việc làm tại Đài Loan"... liên hệ, thỏa thuận với Nga (sử dụng Zalo tên "Trang Mèo", nick Facebook "Hoan Ori"...), Lợi (sử dụng nick Facebook "Loi Pham"), Quang (sử dụng nick Facebook "Dang Quang") và một số đối tượng khác để đưa người vào Đài Loan trái phép.
Chi phí cho việc này từ 4.000 đô la Mỹ (USD) đến 8.300 USD. Số tiền này, người đi sẽ nộp từ 7 đến 10 triệu đồng VNĐ (hoặc từ 1,8 đến 2.000 NDT) cho đối tượng trong đường dây tổ chức vượt biên giới trái phép từ Việt Nam sang Phúc Kiến, Trung Quốc; nộp 2.000 USD đến 3.300 USD cho chủ tàu tổ chức trên bằng đường biển từ Phúc Kiến đi Đài Loan, Trung Quốc; số tiền còn lại nộp cho đối tượng chủ mưu khi đến Đài Loan, Trung Quốc.
Quá trình thực hiện, Nga câu kết, chỉ đạo Lợi, Quang yêu cầu đối tượng trong nước như Tùng và một số đầu mối khác (cơ quan điều tra chưa xác định được danh tính) đón, đưa dẫn công dân từ Hà Nội đến khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, giao cho các đối tượng trong đường dây của Nga để tổ chức đưa họ trốn đi Đài Loan.
Cụ thể, Nga là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Sau khi có lệnh truy nã, đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài rồi thiết lập đường dây tổ chức đưa người trốn sang Đài Loan.
Trong thời gian lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2016 đến năm 2018, Nga quen biết Tùng. Khoảng tháng 4/2018, Tùng bị trục xuất về Việt Nam, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua ứng dụng Zalo (Nga sử dụng Facebook "Hoan Ori"). Đầu năm 2020, sau khi thoả thuận, Tùng đồng ý giúp Nga thu tiền chi phí tổ chức vượt biên giới Việt - Trung trái phép; đưa dẫn công dân đến khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng; bàn giao công dân và tiền cho người trong đường dây của Nga để tiếp tục đưa họ vượt biên giới Việt - Trung, sau đó trốn đi Đài Loan bằng đường biển.
Theo thoả thuận giữa các đối tượng thì Nga sẽ chi trả cho Tùng 30 triệu đồng/1 chuyến đưa dẫn người trốn sang Đài Loan thành công. Trong các ngày 9/3/2020 và 14/3/2020, Nga (sử dụng số tài khoản đứng tên Lương Quang Hưng - cháu ruột của Nga, mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển 21 triệu đồng trong số tiền đã thỏa thuận cho Tùng.
Cùng thời gian trên, Nga, Lợi, Quang tiếp tục đăng tải thông tin tìm người trên trang mạng xã hội; tiếp nhận, liên lạc, trao đổi với 13 công dân Việt Nam để thống nhất việc tổ chức cho họ trốn đi Đài Loan. Nga đã cung cấp số điện thoại của Tùng cho các đối tượng trong đường dây và công dân liên hệ cho việc tổ chức trốn.
Trong vụ án này, Quang có nhiệm vụ móc nối, liên lạc, thoả thuận với công dân sau đó hướng dẫn họ đến khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng gặp các đối tượng trong đường dây để được tổ chức trốn đi Đài Loan…
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT xác định bằng thủ đoạn như trên, từ ngày 11/3/2020 đến ngày 21/3/2020, các đối tượng đã đưa 29 người Việt Nam sang Đài Loan.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nga, Tùng, Lợi, Quang về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Do Nga, Lợi, Quang không ở địa phương nên đã ra quyết định truy nã; quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt giữ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với các công dân có hành vi xuất cảnh trái phép, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 công dân; tiếp tục có văn bản kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 công dân còn lại.