(CAO) Từ năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay hơn 5 tỷ đồng, lãi suất từ 146% đến 304%/năm. Con nợ chủ yếu là tiểu thương, người lao động.
Ngày 15-12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng cùng tang vật tại nơi ở.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PA05) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện việc cho vay tiền lấy lãi nặng trên các trang mạng.
Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Phòng PA05 chủ trì, phối hợp với các đơn vị xác minh, điều tra. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng gồm Phạm Hà Long (SN 1987; HKTT: 168 C4 Tổ 3, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và Trần Thanh Tùng (SN 1984; HKTT: 152 Tôn Đức Thắng, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội, thuê nhà và tạm trú tại căn nhà K179/50 Phan Bá Phiến, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Các đối tượng hay ra ngoài vào buổi chiều tối và tối, không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên sinh hoạt ở quán bar, vũ trường, ăn nhậu, vui chơi.
Lúc 17 giờ ngày 5-12, Phòng PA05 bắt quả tang Long đang thu tiền nợ, lãi từ con nợ trên đường Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu), thu giữ: 20 triệu đồng, 1 xe máy, 2 điện thoại di động. Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng thể hiện việc cho vay của Tùng và Long gồm hàng chục triệu đồng; 2 xe máy, 15 quyển sổ ghi chép tiền cho vay; 79 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 96 giấy CMND, 12 giấy CCCD, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện thoại….
Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Long và Tùng đã cho hàng trăm người vay với hơn 5 tỷ đồng, mỗi gói cho vay từ 3 đến 50 triệu đồng với mức lãi suất vay cao gấp nhiều lần quy định pháp luật: lãi suất cho vay từ 146% đến 304%/năm. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc nghề nghiệp, buôn bán, giấy tờ về tài sản, nhân dân.
Các đối tượng trong vụ án.
Người vay phải trả góp hàng ngày cả gốc và lãi theo từng gói vay 30 – 36 – 50 – 100 ngày, hình thức trả nợ là người vay đóng tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Long qua tài khoản ngân hàng TMCP Techcombank số 19030180036021 mang tên Phạm Hà Long. Long và Tùng đã thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm triệu đồng. Ai không trả hoặc chậm trả thì bị đòi ráo riết, gây khó dễ, bị đe dọa…
Phòng PA05 chuyển vụ việc và các đối tượng đến Công an Q.Hải Châu. Qua điều tra, ngày 14-12, Công an Q.Hải Châu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Trần Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội).
Vũ là đối tượng cầm đầu, chuyên cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động. Long tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày; Tùng quản lý và chụp hình sổ sách rồi gửi tin nhắn cho Vũ quản lý.
Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Vũ, Tùng và Long về tội “cho vay nặng lãi”; tiếp tục điều tra vụ án.