Từ sản xuất hàng giả, trốn thuế…
Ngày 25/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh mức án 3 năm tù về tội "Trốn thuế". Theo cáo trạng, năm 2008, Mãnh thành lập Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt Công ty Gia Thịnh), kinh doanh phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt các loại, trụ sở chính tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A và chi nhánh tại đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc. Tuy nhiên, từ năm 2018 - 2020, lợi dụng chính sách thuế (doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định), Mãnh bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn, không lập sổ ghi nhận doanh thu và kê khai báo cáo nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Cơ sở sản xuất hàng gian của Mãnh bị Công an tỉnh An Giang triệt phá
Mãnh chỉ đạo kế toán nội bộ lập sổ theo dõi riêng cho từng khách hàng. Khi bán hàng thì nhập số liệu vào phần mềm bán hàng trên máy vi tính, ghi hàng hóa bán ra kèm số tiền hàng vào sổ khách hàng. Cuối ngày, in bảng thống kê hàng hóa và số tiền bán được cho Mãnh, Hồng Mỹ Thi (SN 1984, vợ Mãnh) để báo cáo. Đồng thời, Mãnh thuê Nguyễn Thanh Hùng làm báo cáo tài chính, kê khai báo cáo nộp thuế nhưng không cung cấp hết hóa đơn chứng từ liên quan việc sản xuất - kinh doanh thực tế của Công ty Gia Thịnh mà kêu Thi chuyển một số hóa đơn, chứng từ cho Hùng kê khai thuế một phần, nhằm mục đích trốn thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, từ năm 2018 - 2020, doanh thu thực tế của Công ty Gia Thịnh hơn 176 tỷ đồng, nhưng Mãnh chỉ báo cáo tài chính, kê khai thuế gần 22 tỷ đồng, "bỏ lọt" gần 155 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế hơn 46 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh xác định, năm 2021, Công ty Gia Thịnh trốn thuế hơn 2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỷ đồng.
Sau khi bị khởi tố điều tra, Mãnh không thừa nhận việc Công ty Gia Thịnh do mình điều hành, quản lý đã trốn thuế. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo lại cho rằng bản thân có vi phạm trốn thuế nhưng số tiền bị truy tố trong cáo trạng không đúng...
Trước đó, tháng 11/2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Trần Trí Mãnh 8 năm tù, Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù, Nguyễn Văn Có 2 năm tù, Trần Kỳ Nam 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí 2 năm tù cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Ngoài ra Mãnh còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.
Theo cáo trạng, Mãnh thành lập công ty như nêu ở trên, Thi (vợ Mãnh) điều hành, quản lý việc nhận hàng, kiểm tra việc giao hàng, thu chi tiền hàng hóa mua bán. Trí làm nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang web của Công ty Gia Thịnh. Có và Nam là nhân viên quản lý kho nhớt. Quá trình kinh doanh, nhận thấy một số hiệu phụ tùng xe máy và dầu nhớt được người tiêu dùng ưa chuộng, Mãnh nảy sinh ý định mua hàng giả về bán lại với giá thấp hơn hàng chính hãng nhằm thu lợi bất chính.
Mãnh kêu Thi đặt mua nhớt giả và chuyển tiền mua bán hàng, quản lý công ty khi Mãnh đi vắng. Đối với phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu, Mãnh thuê người in tem, nhãn, vỏ hộp giả nhãn hiệu rồi gửi qua xe khách. Sau khi nhận được, Mãnh chỉ đạo Có sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu vào hộp, đóng gói rồi đem bán cho các cửa hàng trên địa bàn An Giang và ngoài tỉnh. Đối với dầu nhớt không có tem xác nhận hàng chính hãng, Mãnh lên các trang web tìm mẫu rồi chỉ đạo Trí thiết kế mẫu tem xác nhận hàng chính hãng, thuê Nhiều in mẫu tem và chỉ đạo Nam dán tem vào các thùng nhớt.

Trần Trí Mãnh tại tòa
Với cách thức trên, từ khoảng tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, Mãnh và Thi đã sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật gần 780 triệu đồng. HĐXX nhận định, Mãnh đã thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng từ việc mua bán hàng giả. Biết bị điều tra và khó thoát tội, Mãnh đã đến công an đầu thú.
… Đến điều chuyển giám đốc công an tỉnh
Lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh đã tìm người để điều chuyển đi công tác nơi khác, nhằm dễ bề làm ăn với giá 20 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 12-2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ TP.Đà Nẵng) là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ TP.Đà Nẵng) rồi Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm (SN 1976, ngụ TP.Hà Nội) với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Bị TAND tỉnh An Giang tuyên mức án 8 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ", Trần Trí Mãnh đã làm đơn kháng cáo. Sau đó, tại 2 phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Mãnh. Như vậy, sau 3 vụ án, Mãnh bị tuyên phạt với tổng mức án 22 năm tù.
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TP.HCM). Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao trung ương, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17/01/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP.Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Đến ngày 20/01, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP.Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và "lo lót".
Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.
Sau khi Mãnh bị tố cáo, các đối tượng đã bị bắt giữ. HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh 8 năm tù, Ngô Văn Trọng 10 năm tù, Hoàng Thị Tâm 10 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Vũ Văn Quý 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 9 năm tù về tội "Rửa tiền".