(CAO) Chỉ 1 căn nhà và đất sau khi thế chấp ngân hàng, vợ chồng Hồ Thủy Tiên (SN 1978, ngụ Đà Nẵng) ký ủy quyền và bàn giao cho nhiều người khác để nhằm cấn trừ các khoản nợ.
TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm đối với Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiên và Châu là vợ chồng, cùng điều hành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng THT 79 (335 Mai Quý Thọ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, vào ngày 16/8/2022, Tiên và Châu dùng tài sản là nhà đất tại địa chỉ 89 Nguyễn Trác (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) có diện tích tích 155m2 để thế chấp vay 9,798 tỷ đồng tại ngân hàng chi nhánh Q.Ngũ Hành Sơn nhằm bảo đảm khoản vay cho Công ty THT 79.
Bị cáo Hồ Thủy Tiên và bị cáo Lê Phước Quý Châu là vợ chồng.
Chỉ 6 ngày sau (khi tài sản đang thế chấp ngân hàng), ngày 22/8/2022, Tiên ký hợp đồng ủy quyền tài sản nhà, đất cho ông Nguyễn Văn Tới (SN 1985, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để đảo đảm quyền lợi thu hồi nợ cho ông Tới. Trước đó, Tiên vay của ông Tới 2,99 tỷ đồng.
Vào cuối tháng 11/2022, ngoài khoản nợ chưa thanh toán cho ông Tới thì Tiên và Châu có thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1974, ngụ Q.Hải Châu) nên Tiên viết giấy bàn giao nhà, đất cho cả ông Tới và bà Chi.
Đến ngày 3/12/2022, Tiên và Châu viết giấy cam kết riêng cho bà Bích Chi là nếu không trả được nợ sẽ bàn giao nhà, đất trên cho bà Chi.
Ngày 03/7/2023, Tiên và Châu bán nhà, đất trên cho vợ chồng bà Lê Việt Trình và ông Bùi Tần Trọng Tri (SN 1992, ngụ Q.Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Trong đó, bà Trình gửi 9,798 tỷ đồng đến ngân hàng để xóa thế chấp nhà, đất nhằm rút sổ đỏ ra.
Vợ chồng bà Trình đi làm thủ tục công chứng thì phát hiện quyền sử dụng nhà, đất đã được Tiên ký hợp đồng ủy quyền cho ông Tới từ ngày 22/8/2022 nên việc công chứng không thể thực hiện được.
Nhận được đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm rõ và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Tiên và Châu. Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng xác định, Tiên và Châu lừa đảo chiếm đoạt 9,798 tỷ đồng.
HĐXX tuyên Hồ Thủy Tiên 20 năm tù và Lê Phước Quý Châu 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Châu đang bị bệnh hiểm nghèo nên được tại ngoại.