Ngày 10-3-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, nơi đây đã tiếp nhận hồ sơ vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV XNK sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Cầu (gọt tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) do Cục Hải quan tỉnh khởi tố vụ án.
Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi hành vi buôn lậu của Công ty Toàn Cầu hết sức táo tợn.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 4-11-2019, trên hệ thống VNACCS (Hải quan điện tử- PV), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn Cầu khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon), được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873.
Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.
Hai ngày sau, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có ga Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.
Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ chứng từ giấy và miễn kiểm tra chi tiết thực tế hàng hóa).
Phía dưới đáy ghe được xếp những loại nước giải khát không khai báo.
Ngày 9-11-2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Lúc này, 3 phương tiện chở nước khát từ phía Campuchia về Việt Nam được cặp bến.
Cơ quan Hải quan yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Tuy nhiên những người có mặt không hợp tác.
Đại diện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và hẹn ngày 11-11-2019 sẽ tiếp tục làm thủ tục.
Đến hẹn, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 đối với tờ khai số 102972519420 mở ngày 6-11-2019 với nội dung bổ sung phương tiện mang biển kiểm soát AG-03931, nhưng vẫn không đến làm thủ tục mà tiếp tục khai báo qua hệ thống VNACCS thêm 2 tờ khai mới, mặt hàng khai báo vẫn là nước giải khát có ga Mirinda (màu xanh), số lượng là 15.000 thùng, được vận chuyển trên 3 phương tiện ghe và đã nộp thuế GTGT.
Qua quan sát 3 ghe và các tờ khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (thứ Bảy),... cán bộ Hải quan cho rằng, công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, nên lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã báo cáo và được lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Cũng như những lần trước, phía Công ty Toàn Cầu không hợp tác, cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục, tiếp kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gửi giấy mời đến Công ty Toàn Cầu về việc thực hiện việc hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 4 tờ khai nêu trên.
Tuy nhiên, qua những lần làm việc, Giám đốc Công ty Toàn Cầu vẫn không cung cấp, xuất trình được bản chính các loại giấy tờ, chứng từ đã khai trên hệ thống để đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo.
Chi cục Hải quan tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra ghe.
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra quyết định khám xét, và phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan thực hiện kiểm tra đối với 3 phương tiện ghe chở nước ngọt nêu trên.
Kết quả kiểm tra phát hiện có 15.844 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai; 1.501 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia), không khai báo trên tờ khai hải quan; 29.631 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull, xuất xứ Thái Lan, không khai báo hải quan.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, ngoài việc thay đổi tờ khai liên tục, việc xếp hàng hóa trên các ghe cho thấy, Công ty Toàn Cầu thực hiện thủ đoạn cất giấu không khai báo khá tinh vi.
Toàn bộ số hàng hóa không khai báo hải quan gồm gần 30.000 thùng nước tăng lực và trên 1.500 thùng nước Mirinda màu vàng được xếp dưới đáy của 3 ghe, bên trên phủ hàng có khai báo hải quan.
Cùng với đó, trong quá trình xác minh hoạt động của doanh nghiệp này, cũng như một số chứng từ liên quan đến lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn...
Từ những tình tiết và hành vi vi phạm của Công ty Toàn Cầu, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng lớn (hơn 8,698 tỷ đồng).
Ngày 21-2-2020, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Buôn lậu. Hồ sơ vụ án được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để xử lý theo pháp luật.