Các đối tượng gồm: Vi Ngọc Khang (SN 1975, HKTT tại Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ; Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ); Chu Ngọc Hoàng (SN 1983); Hà Minh Tuyền (SN 1980, cùng ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) và Bùi Mạnh Công (SN 1983, ở tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), cả 3 đều là kiểm soát viên thị trường Đội QLTT số 8 Cục QLTT tỉnh Phú Thọ.
Các đối tượng trong vụ án
Theo tài liệu điều tra, Đội QLTT số 8 (được sát nhập từ Đội cơ động và Đội Chống buôn lậu hàng giả) có thẩm quyền kiểm tra xử lý vi phạm trên toàn tỉnh.
Ngày 17-4-2019, ông Nguyễn Quốc Trụ - Quyền cục trưởng Cục QLTT tỉnh Phú Thọ ký văn bản số 57/CQLTT-NVTH chỉ đạo Đội QLTT số 8 kiểm tra xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên Sông Lô; ngày 21-5-2019 ông Vi Ngọc Khang - Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 8 (nay là Cục phó Cục QLTT tỉnh Phú Thọ) ký quyết định số 45731, 45732 và số 45733 về việc “Kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu và các giấy tờ, thủ tục có liên quan” trên tuyến sông Lô thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng.
Sau đó, ông Vi Ngọc Khang (làm Trưởng đoàn) cùng ông Chu Ngọc Hoàng, ông Bùi Mạnh Công, ông Hà Minh Tuyền – Kiểm soát viên thị trường thuộc Đội QLTT số 8 tổ chức thực hiện kiểm tra, đã phát hiện hành vi bán xăng dầu trái phép của 3 tổ chức, cá nhân tại khu vực cảng Sông Lô Đoan Hùng, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng bằng hình thức sử dụng tàu có khoang chứa dầu được lắp đặt máy bơm, trụ bơm xăng dầu, bán trái phép cho các phương tiện vận tải thủy trên sông, gồm: Tàu bán dầu không BKS của ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1969, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1984, trú tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) – đồng sở hữu tàu vi phạm với ông Ngọc là ông Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ) và tàu bán dầu của Công ty CP thương mại Toàn Thắng (thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) - Giám đốc là ông Quyền Hồng Nhất.
Vào thời điểm kiểm tra, các tàu trên đều đang hoạt động; trong khoang đều đang chứa dầu, máy bơm, trụ bơm hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hồ sơ kiểm tra xử lý thể hiện chỉ tạm giữ trụ bơm dầu của cả 3 tàu dầu trên. Kết quả Đội QLTT số 8 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với: Nguyễn Xuân Ngọc 7,5 triệu đồng; Công ty CP thương mại Toàn Thắng: 15 triệu đồng. Riêng đối với ông Nguyễn Văn Thanh không bị xử phạt mà người bị xử phạt là ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, Trú tại Khu 5, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là hàng xóm của ông Thanh, số tiền phạt 7,5 triệu đồng.
Về hình thức phạt bổ sung, tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 3 trụ bơm xăng dầu tự động gắn với 3 tàu chở dầu của 3 cá nhân, tổ chức nêu trên.
Sau khi tịch thu tang vật, Đội QLTT số 8 đã tiến hành định giá 3 trụ bơm xăng dầu tự động. Trong đó, trụ bơm xăng dầu tự động tịch thu của ông Nguyễn Huy Hoàng có giá trị 12 triệu đồng; trụ bơm xăng dầu tự động tịch thu của ông Nguyễn Xuân Ngọc có giá trị 15 triệu đồng; trụ bơm xăng dầu tự động tịch thu của Công ty CP thương mại Toàn Thắng có giá trị 7 triệu đồng.
Ngày 7-6-2019, ông Nguyễn Quốc Trụ đã ký Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính là 3 trụ bơm xăng dầu tự động tịch thu nêu trên bằng hình thức “tiêu hủy”. Sau khi bị xử lý, Công ty CP thương mại Toàn Thắng đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp đối với tàu chở dầu của mình. Còn lại ông Thanh và ông Ngọc vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép bằng hai tàu dầu nêu trên.
Lập hồ sơ khống
Ngày 18-11-2020 và ngày 5-12-2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra xác minh đối với 2 tàu bán xăng dầu của ông Nguyễn Văn Thanh và ông Nguyễn Kiên Quyết (2/3 tàu vi phạm).
Quá trình làm việc với các chủ tầu, những người liên quan xác định trên thực tế Đội QLTT số 8 không thu giữ, không tiêu hủy 2 trụ bơm tàu của ông Thanh, tàu của ông Ngọc và Quyết như trong hồ sơ xử lý vi phạm. Do ông Nguyễn Huy Hoàng có mối quan hệ với QLTT nên ông Nguyễn Văn Thanh nhờ ông Hoàng (là hàng xóm của ông Thanh) đứng ra “xin” và nhận là người vi phạm, nộp phạt thay ông Thanh. Do đó, trên hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của Đội QLTT số 8 thể hiện ông Nguyễn Huy Hoàng là người vi phạm.
Qua mối quan hệ có người nhà quen biết với ông Vi Ngọc Khang – Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 8 nên ông Nguyễn Xuân Ngọc và ông Nguyễn Kiên Quyết nhờ ông Khang giúp đỡ và đưa trực tiếp cho ông Khang số tiền 40 triệu đồng. Do đó, Đội QLTT số 8 không thu giữ trụ bơm dầu như trong hồ sơ xử lý mà chỉ phạt ông Ngọc số tiền 15 triệu đồng.
Như vậy, việc Đội QLTT số 8 không tịch thu cả tàu lẫn dầu mà chỉ thu giữ trụ bơm dầu là trái với quy định của Nghị định 81, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền tương đương với giá trị của 3 tầu dầu nêu trên khoảng 400 triệu đồng (hiện đang định giá). Ngoài ra, việc Đội QLTT số 8 lập hồ sơ thu giữ 3 trụ bơm dầu sau đó tiêu hủy nhưng thực tế không thu giữ (kết quả Giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các trụ bơm chưa từng được tháo ra)..., đây là hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật. Thực tế, cả 3 trụ bơm dầu còn giá trị sử dụng nhưng làm hồ sơ tiêu hủy chính là để hợp thức việc không thu giữ.
Với các căn cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của ông Vi Ngọc Khang, Bùi Mạnh Công, Chu Ngọc Hoàng, Hà Minh Tuyền đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trong các ngày 20-12 và ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can nêu trên.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.