(CATP) Ngày 12-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Giám đốc Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Năm 2020, Công an TP.Hồ Chí Minh nhận đơn của 56 cá nhân tố cáo tố cáo Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên; ngụ P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư KingLand (viết tắt là Công ty KingLand, trụ sở tại 24 đường D1, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và góp vốn, thuộc dự án KingLand Home City 5 không có thật.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Kingland được thành lập tháng 8-2018. Từ tháng 12-2018 đến tháng 8-2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5m2 tại X.Định An, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công ty KingLand giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở khu dân cư thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5.
Tháng 3-2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương, đưa ra thông tin gian dối là đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng. Trong khoảng thời gian từ khi thành lập đến tháng 01-2020, Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu nhà ở KingLand Home City 5 không có thật, tại X.Định An, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, thu của 56 khách hàng tổng số tiền là 15.462.750.000 đồng, đã trả lại số tiền 1.156.320.000 đồng, còn lại 14.306.430.000 đồng chưa hoàn trả.
Công an đọc lệnh bắt Trịnh Quốc Hưng
Với vai trò là Giám đốc Công ty KingLand Chi nhánh Bình Dương, Nguyễn Thị Thanh Hiếu biết rõ dự án Kingland Home City 5 của Công ty KingLand là không có thật nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Quốc Hưng, Hiếu vẫn tổ chức bán hàng (nền đất) và thu tiền của 56 khách hàng tại Công ty KingLand - Chi nhánh Bình Dương, giúp cho Trịnh Quốc Hưng chiếm đoạt tổng số tiền là 14.306.430.000đ.
Ngày 06-01-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hồ Chí Minh phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.
Ngày 13-01-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh tống đạt và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu theo quy định.
Trụ sở Công ty Kingland
Trước đó, vào tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 12-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Kết luận điều tra bổ sung vụ án chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố đối với Trịnh Quốc Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản", thông qua pháp nhân Công ty CP KingLand, xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 904-01, ngày 11-01-2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh.