(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ ‘'Thao túng thị trường chứng khoác”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan.
Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, làm nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình, thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân cùa 26 người thân, mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác) nhằm mục đích liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh.... nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 06 mã chứng khoán, gồm:
Mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn, từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết và liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912.733.444.
(CAO) Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" do cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây ra.