(CAO) Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 cho biết đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty liên quan đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn” do Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi cư trú tại P.13, Q.10) cầm đầu, bị Công an Q.10 triệt phá vào tháng 1/2024.
Bị can Hồ Thị Thúy Vy nghe tống đạt các quyết định tố tụng
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Quang My – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Odyssey (trụ sở tại Quận 1); Châu Hải Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Nesshin (trụ sở tại quận Gò Vấp); Phan Tấn Mai Chinh – Giám đốc, Lê Thành Nhân – Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Xây dựng Châu Gia Long An (trụ sở tại huyện Tân Thạnh, Long An); Tú Như Anh – Giám đốc, Trần Duy Ca Dao – kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vương Bảo Long (trụ sở tại TP. Dĩ An, Bình Dương);
Trương Quang Hải – nhân viên phụ trách môi trường Công ty TNHH Tân Thuận (doanh nghiệp quản lý Khu chế xuất Tân Thuận); Võ Hữu Phi – Giám đốc, Hồ Thuỵ Thuý Vi – kế toán Công ty TNHH Phú Thu (trụ sở tại quận Bình Thạnh); Nguyễn Quang Hạnh - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Phúc An (trụ sở tại TP.Thủ Đức); Lê Văn Trường – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lê Gia (trụ sở tại quận Gò Vấp).
Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND Q.10 phê chuẩn.
Bị can Lê văn Trường
Trước đó, vào ngày 11/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 05 bị can. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 “công ty ma” trên địa bàn Quận 10 và các địa bàn lận cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 20/26 “công ty ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 2.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Bị can Võ Hữu Phi
Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, Cơ quan điều tra xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.