"CẤT VÓ"
Thu thập đầy đủ bằng chứng thuyết phục
Theo cơ quan điều tra, năm 2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động các đối tượng trong đường dây đánh bạc "khủng" này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Cạnh đó, đường dây đánh bạc này hình thành nhiều nhánh, phân cấp nhiều tầng, nhiều "đại lý”, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn TPHCM cũng như cả nước. Do đó, Công an TPHCM xác lập chuyên án triệt phá.
Trong chuyên án này, thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng Ban chuyên án), thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TPHCM) là Phó trưởng Ban chuyên án. Sau khi thông tin về đường dây đánh bạc của Đỗ Ngọc Hà bị triệt phá được công bố, ngày 4-11-2021, Ban chuyên án phát hiện có dấu hiệu "bị động" khi một số đối tượng trong đường dây đã chuẩn bị hành lý để lẩn trốn nên cần phải nhanh chóng chọn thời điểm "cất vó” ngay.
Công an khám xét nơi ở của các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc
Ngay tối 4-11, Ban chuyên án ra quân với 11 tổ trinh sát, gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhưng lại nhận được thông tin: một trong 2 website: Swiftonline.live và Nagaclubs.com tạm ngưng hoạt động một tuần, không tổ chức đánh bạc. Đồng thời, có 2 đối tượng (Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân) tính mua vé máy bay chạy trốn qua Thái Lan. Do đó, Ban chuyên án phải chuyển sang hương án 2, cho rút và ém quân cả đêm.
Sau đó, Ban chuyên án lại nhận được tin vào 13 giờ cùng ngày, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc, nên ngay trong chiều 5-11, Ban chuyên án quyết định đồng loạt ra quân bắt và tạm giữ 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). "Do công tác điều tra phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật và muốn triệt phá gọn đường dây này nên mãi đến tối 2-12, Công an TPHCM mới công bố thông tin về việc phá chuyên án và bắt các đối tượng" - đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết.
Lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20 tỷ đồng, gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 79 ĐTDĐ, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép, thiết bị, phương tiện khác liên quan.
Từ trái qua: Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân
Theo đại tá Lâm, trong quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị và cả những vấn đề tuân thủ pháp luật về an ninh mạng của các nhà cung cấp mạng cũng như các ngân hàng. Trong đó, vấn đề xác minh dòng tiền qua ngân hàng của các đối tượng thì thời gian thường kéo dài, vấn đề tiền ảo, ví tiền điện tử... cũng khiến Ban chuyên án gặp khó khăn. "Do công tác điều tra phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật và muốn triệt phá gọn đường dây này nên mãi đến tối 2-12, Công an TPHCM mới công bố thông tin về việc phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng" - đại tá Lâm cho biết.
Trò ma mãnh của các đối tượng cầm đầu đường dây
Bước đầu, Ban chuyên án xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm này có số lượng giao dịch lên đến hơn 87.600 tỷ đồng (khoảng 3,8 tỷ USD, chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái), do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.
Các đối tượng liên quan đến chuyên án
Các siêu xe bị thu giữ
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 website: Swiftonline.live và Nagaclubs.com (làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì chúng hưởng hoa hồng càng cao. Các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức vờ mở ra dịch vụ bảo hiểm, đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu... chơi thua (!).
Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT, sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên website; tạo tài khoản trên website game đánh bạc, liên kết với các tài khoản tiền ảo. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người "đọc lệnh" quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Đặc biệt, khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc sẽ cho "sập" website để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo của con bạc, đồng thời tránh bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Chuyên án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng.
(CATP) Ngày 12-12, Công an TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều tra nhóm đối tượng tham gia
đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc, gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ Q.Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ Q.Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.