Bắt nhóm đối tượng lừa trên mạng xã hội hơn nửa tỷ đồng

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1993), Huỳnh Thắng (SN 1995) và Phạm Văn Quang (SN 1987, cùng trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, qua nguồn tin trinh sát thu thập được, vào ngày 27-1-2015 và ngày 28-1-2015, ông Lê Châu Cường (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị các đối tượng sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền 18,5 triệu đồng.

CQĐT đọc lệnh bắt tạm giam bốn tháng

Ông Cường trình bày, với thủ đoạn gửi tin nhắn trúng thưởng trên zalo, hướng dẫn ông Cường truy cập vào trang web 123zaloapp.com và liên hệ số điện thoại đăng trên trang web thì có một người đàn ông tự nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng, gọi từ số máy 0909683906 yêu cầu ông Cường chuyển 18,5 triệu đồng vào tài khoản 040030572345 tên Nguyễn Lê Duy mở tại một ngân hàng thương mại chi nhánh tại Đà Nẵng để đóng phí, làm hồ sơ, phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng.

Từ nguồn tin có cơ sở, xác định có nhiều bị hại nên Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao xin xác lập chuyên án và được lãnh đạo phòng CSKT, lãnh đạo CATP. Đà Nẵng chỉ đạo đấu tranh làm rõ.

Qua quá trình điều tra, xác định, khoảng tháng 4-2014, Trung mua một CMND số 201609226 mang tên Nguyễn Lê Duy (SN 1992, HKTT Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tại một tiệm cầm đồ. Ngày 12-5-2014, Trung sử dụng CMND này đi mở tài khoản 040030572345 tên Nguyễn Lê Duy.

Sau khi có tài khoản trên, Trung giao cho Thắng lập trang web, Thắng nhờ một người tên Lợi (quen biết tại quán internet) liên hệ với một người tên anhdan37 quan nick chat yahoo anhdan37 để cung cấp tên miền là 123zaloapp.com và nội dung lừa đảo “Bạn đã trúng thưởng 01 chiếc xe Libery và 01 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng,…”.

Thắng và Quang là người gửi nội dung tin nhắn lừa đảo qua các trang mạng xã hội như Zingme, Zalo.

Sau khi các nạn nhân nhận được tin nhắn từ Zalo, Zingme do Thắng, Quang gửi, các nạn nhân bị lừa sẽ chủ động liên lạc đến số điện thoại 0974970876 và 0909683906 (do Trung cung cấp trên web www.123zaloapp.com) hỏi về giải thưởng thì Trung điện thoại và yêu cầu bị hại muốn nhận giải thưởng phải thanh toán trước các loại phí như phí hồ sơ nhận thưởng, phí vận chuyển hàng trúng thưởng… và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 040030572345 hoặc nhắn tin thẻ cào điện thoại qua điện thoại cho các đối tượng. Trung đem các mã số thẻ cào này bán lại cho chủ tiệm internet tại xã Duy Trinh.

Các đội tượng ký vào lệnh bắt

Ngoài ra, Trung còn đăng nhập vào các trang web raovat.com và muaban.net để đăng tin bán xe máy giá rẻ, khi những người có nhu cầu mua hàng thì liên lạc với Trung qua số điện thoại trên, và được Trung hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc trước theo thỏa thuận vào số tài khoản số 040030572345. Sau khi nhận tiền, Trung tắt máy điện thoại di động để các bị hại không liên lạc được.

Qua điều tra, từ tháng 4-2014 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo của nhiều bị hại thể hiện trên các sao kê giao dịch rút tiền qua các tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền trên 570 triệu đồng. Trung chính là người trực tiếp quản lý thẻ và rút tiền khi các nạn nhân chuyển vào các tài khoản đã chỉ định.

CQĐT dẫn các đối tượng lên trại giam

Theo thượng tá Đặng Hoàng Quang, đội trưởng Đội PCTPCNC, thì đối tượng Thắng đã từng học Cao đẳng công nghệ, nhưng thích ăn chơi lêu lỏng nên đã bỏ học. Y là một game thủ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để ăn chơi. Trong vụ này, Trung là kẻ cầm đầu, chẳng học hành gì nhưng đua đòi ăn chơi nên đã nghĩ cách kiếm tiền nhanh chóng. Gia đình các đối tượng rất nghèo khó, từ những đứa trẻ ở nhà chăn trâu, giờ lớn lên thích ăn chơi đua đòi, bỏ nhà đi lang thang, khi có số tiền lừa được trong ngày, tối về chúng nướng hết vào vũ trường tại Đà Nẵng.

Qua xác minh, chúng đến vũ trường được xem như khách Vip. Mỗi lần vào vũ trương tiêu tốn hết hàng chục triệu đồng, sau đó, tuyển cô nào xin đẹp đi qua đêm hoặc thuê khách sạn ngủ. Ngày mai lại thực hiện hành vi lừa đảo tiếp. “Đây là hồi chuông cảnh báo cho nhiều gia đình ở quê, gia đình, địa phương, công an sở tại cần tăng cường phòng ngừa những đối tượng ăn chơi lêu lỏng, để tránh gây hậu họa về sau”, thượng tá Quang nói.

Hiện chuyên án đang điều tra mở rộng, còn rất nhiều nạn nhân dưới hình thức lừa đảo này, ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này, liên hệ Đội PCTPCNC (SĐT: 05113860255), gặp ĐTV cao cấp Đặng Hoàng Quang để cung cấp thông tin.