(CAO) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn xuất hiện một số cá nhân đăng tải lên các trang mạng xã hội những lời mời chào, dụ dỗ người dân tham gia vào sàn forex có tên là FVP Trade.
Theo quảng cáo, sàn FVP Trade đến từ Anh quốc, là sàn giao dịch quốc tế, mọi người có thể giao dịch Forex, chứng khoán, hàng hoá, chỉ số và tiền điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo giá cả công bằng, minh bạch.
Tại sàn này, nhà đầu tư sẽ uỷ thác cho các chuyên gia của FVP Trade đầu tư forex và chỉ cần hưởng lợi nhuận hằng tháng.
Ngoài ra, FVP Trade còn được quảng cáo với lợi nhuận đầu tư cao tới tận 6 - 10%/tháng hay thậm chí có thể lên tới 14%/tháng, nếu nhà đầu tư cam kết ủy thác lâu dài và không rút gốc.
Khi nhà đầu tư mời chào được người mới tham gia sẽ được hưởng % số lãi của người tham gia mới cùng với nhiều loại hoa hồng khác khi thăng cấp từ quản lý cấp 1 sao đến cấp 4 sao và phát triển được hệ thống nhiều tầng, tương tự như phương thức đa cấp.
Chỉ cần bỏ tiền đồng hoặc USD, ủy thác cho quỹ của FVP Trade, nhà đầu tư không phải làm gì, chỉ việc lãnh tiền hàng ngày mà thôi. Với mức lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, tương đương 72 - 120%/năm, thậm chí sàn này còn chi trả thêm 6 nguồn thu nhập khác thụ động lâu dài nếu như nhà đầu tư phát triển được hệ thống mô hình nhiều tầng giống như đa cấp.
Ví dụ: Giả sử nhà đầu tư đầu tư số tiền 100 triệu đồng thì tháng sau nhà đầu tư sẽ được hưởng % số lãi là 10 triệu đồng/tháng và 120 triệu đồng/năm. Ngoài ra, khi đầu tư vào sàn này, nhà đầu tư còn được quảng cáo sẽ được bảo hiểm vốn từ 90% - 100% nếu như nhà đầu tư vào quỹ đầu tư có tên là “PAMM”.
Người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào trên mạngCó thể thấy đây là mức siêu lợi nhuận, chưa nói đến là mức lợi nhuận “trên trời”. Hiện nay, có rất nhiều loại mô hình đầu tư, tuy nhiên chưa có loại hình đầu tư thực tế được cấp phép nào có mức lợi nhuận như trên.
Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mô hình, dự án mời gọi đầu tư tài chính tại các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối, lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá những mô hình đầu tư với mức lợi nhuận như trên đa phần là đều không có thật.
Nhà đầu tư khi mới tham gia sẽ được các đối tượng hứa hẹn với mức lãi khủng, được bảo hiểm vốn và hưởng hoa hồng cao theo mô hình kim tự tháp nhiều tầng.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, bọn chúng thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.
Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước. Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, FVP Trade đã liên tục mở hàng chục văn phòng chi nhánh đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, huy động, thu hút được hàng chục ngàn người tham gia ủy thác đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay FVP Trade chưa hề được cấp phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam, đang có dấu hiệu của việc hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép do cơ quan quản lý nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào.
Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, trước muôn vàn chiêu trò dụ dỗ, mời chào hấp dẫn từ các dự án, mô hình mời gọi đầu tư tài chính, các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối trên mạng internet, người dân nên đề cao cảnh giác khi tham gia đầu tư.
Trước khi tham gia bất kỳ loại hình đầu tư nào, người dân nên tìm hiểu kỹ về loại hình đầu tư đó như loại hình đầu tư đó có được Nhà nước cấp phép hay không, có được pháp luật bảo hộ hay không và yếu tố thanh khoản của loại hình đầu tư đó như thế nào để tránh bị lừa mất tiền và vô tình vi phạm pháp luật.