(CAO) Kẻ gian gọi đến số điện thoại cố định của người dân thông báo nợ cước. Sau đó, các đối tượng tự xưng là công an thông báo chủ thuê bao liên quan đến một vụ án, yêu cầu chuyển tiền để điều tra sau đó chiếm đoạt.
Lúc 7 giờ ngày 16-8-2016, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1950, ngụ P.7, Q.Phú Nhuận) nhận được điện thoại của 1 người phụ nữ gọi vào số điện thoại cố định (số 35107850) thông báo số điện thoại số 0333.716.320 (tại địa chỉ KP.2, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) do bà Hạnh đứng tên nợ cước thuê bao với số tiền 8.930.000 đồng.
Khi bà Hạnh nói rằng chưa bao giờ đến Quảng Ninh, người phụ nữ chuyển máy cho 1 người tự xưng là Nguyễn Quang Trung, Trung úy, Công an điều tra hình sự tỉnh Quảng Ninh nói bà Hạnh đăng ký số điện thoại và mở tài khoản ngân hàng ở tỉnh Quảng Ninh; vừa qua, có một số nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho bọn tội phạm, bị Cơ quan CSĐT bắt, trong đó có Nguyễn Quang Dũng khai nhận chuyển tiền cho bà Hạnh nhiều lần sau mỗi phi vụ và bà Hạnh có tên trong danh sách đường dây tội phạm ma túy, sẽ bị bắt bất cứ lúc nào.
Ông Trung yêu cầu bà Hạnh hợp tác, khai báo số điện thoại di động và toàn bộ số tiền có trong tài khoản ở ngân hàng. Sau đó, ông Trung chuyển máy cho người tự xưng là Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bà Hạnh chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của Viện kiểm sát để xử lý, trong vòng 48 giờ nếu chưa trả lời kết quả thì Bộ Tài chính sẽ có chính sách đền bù thiệt hại do tất toán trước kỳ hạn.
Bà Hạnh đồng ý, ông Kiên tắt điện thoại và dùng điện thoại di động số 01625.875.256 gọi vào số điện thoại di động của bà Hạnh để hướng dẫn sau khi rút tiền xong sẽ cho số tài khoản để chuyển. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, bà Hạnh đến ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (địa chỉ số 402B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.PN) rút 300.000.000 đồng và chuyển 294.524.333 đồng vào số tài khoản 0511010723010 tại ngân hàng AB Bank tỉnh Thái Nguyên do Nông Văn Hiến làm chủ tài khoản theo yêu cầu. Đến nay, bà Hạnh biết mình bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.
Trước đó 2 ngày, bà Phạm Thị Lan Hương (SN 1965, HKTT KP.2, P.Tân Thuận Tây, Q.7) đến công an P.Tân Phú trình báo về việc bà Hương nhận được điện thoại từ số 04.38489703 gọi vào số điện thoại bàn (số 08.38726148) của gia đình bà. Một người phụ nữ đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên của VNPT thông báo bà Hương nợ cước phí 8.930.000 đồng.
Sau đó bà Hương nói chuyện với 2 người đàn ông tự xưng là Công an Hà Nội thông báo bà Hương liên quan đến 1 vụ án gửi tiền trái phép. Bà Hương làm theo hướng dẫn của 2 người này là đến ngân hàng Vietcombank (số 59 Nguyễn Thị Thập, KP2, P.Tân Phú, Q.7) chuyển 80 triệu đồng trong tài khoản của bà vào tài khoản số 00951004180900 để điều tra. Sau khi chuyển tiền, bà Hương phát hiện mình bị lừa nên yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài sản nhưng bị bọn chúng rút 48 triệu đồng.
Cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.