Liên minh "ma quỷ”
Các đối tượng bị truy tố gồm: Đặng Hồng Tuấn, Phạm Linh Phương (SN 1995), Nguyễn Thị Thảo Phương (SN 1998, đều ngụ P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy), Nguyễn Minh Quân (SN 1984, ngụ P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Đỗ Văn Nhuân (ngụ H.Thanh Hà, Hải Dương), Lê Thu Hà (cùng SN 1985, ngụ TT.Cao Phong, H.Cao Phong, Hòa Bình).
Theo hồ sơ, lúc 15 giờ 30 ngày 24-9-2021 tại khu vực đầu ngõ 406 Âu Cơ (P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ), Đội 7 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Minh Quân cùng tang vật là 2 gói nylon chứa 174,313 gram ketamine.
Tại cơ quan điều tra, Quân khai khoảng tháng 8-2020, qua quan hệ xã hội đã quen Nguyễn Thị Thảo Phương và được đối tượng này rủ mua ma túy ketamine bán kiếm lời. Ngày 20-9-2021, hai bên gặp nhau. Thảo Phương cùng Quân và Đặng Hồng Tuấn thống nhất giá bán là 60 triệu đồng/100 gram ma túy. Tối cùng ngày, sau khi chuyển 120 triệu đồng vào tài khoản của Thảo Phương, Quân đến trước khu chung cư Cầu Giấy Centerpoint, nhận 200 gram ketamine, mang về nhà cất giấu. Sau đó, Quân bán số ma túy trên cho đối tượng nam (không rõ lai lịch) với giá 140 triệu đồng.
Đầu giờ chiều 24-9-2021, Thảo Phương gọi điện báo cho Quân biết là "hàng mới về", Quân đồng ý mua 200 gram ketamine. Sau khi Thảo Phương nhận được tiền, Quân lái ôtô đến chung cư nhận 200 gram ketamine đưa về nhà cất giấu, nhưng mới đến đầu ngõ 406 Âu Cơ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thảo Phương tại phòng 1610, chung cư Cầu Giấy Centerpoint (P.Quan Hoa), cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn ma túy. Quá trình khám xét nhà, công an phát hiện sự có mặt của Tuấn, Phạm Linh Phương (vợ Tuấn); còn Nguyễn Thùy G.L (SN 2000, cùng ngụ Q.Cầu Giấy) và Đỗ Thị Th. (SN 1971, ngụ Q.Thanh Xuân) là người giúp việc theo giờ.
Tang vật vụ án
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng tháng 3-2021, qua quan hệ xã hội đã quen Thảo Phương. Tháng sau, biết Thảo Phương chia tay với bạn trai, Tuấn rủ đến ở chung nhà cùng vợ chồng mình tại phòng 1610, chung cư Cầu Giấy Centerpoin. Đến tháng 5-2021, Thảo Phương rủ thêm bạn là G.L đến ở cùng.
Giữa tháng 9-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng Tuấn và Thảo Phương không có tiền tiêu xài. Tuấn nói với vợ và Thảo Phương là có nguồn mua ma túy ketamine ở tỉnh Hòa Bình. Cả ba bàn bạc, thống nhất Tuấn sẽ tìm nguồn cung cấp, Thảo Phương tìm người mua, còn Linh Phương dùng tài khoản mở tại ngân hàng để chuyển, nhận tiền giao dịch ma túy. Nếu bán được, Tuấn sẽ trả tiền công cho Thảo Phương là 3,5 triệu đồng/100 gram ketamine.
Vận chuyển ma túy bằng xe "luồng xanh"
Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng năm 2019, Tuấn quen Hùng (tên thật là Đỗ Văn Nhuân, có người chung sống như vợ chồng tên Lê Thu Hà, SN 1985, ngụ TP.Hòa Bình và sử dụng 2 tài khoản Zalo đều mang tên "Cổ Cách Kim Thư”). Tuấn liên lạc với Hùng - Hà, được báo giá là 50 triệu đồng/100 gram ketamine, nhưng phải trả tiền trước. Hùng sẽ gửi ma túy theo ôtô chở thực phẩm "luồng xanh" đến tận cửa chung cư cho Tuấn. Tuấn đồng ý.
Ngày 17-9-2021, Tuấn chuyển cho Hà 100 triệu đồng để mua 200 gram ketamine. Sau khi nhận tiền, Hùng hẹn sẽ có người mang "hàng" đến cho Tuấn. Khoảng trưa 19-9-2021, một tài xế nam lái xe tải đông lạnh đến sảnh chung cư số 110 Cầu Giấy, gọi điện cho Tuấn xuống nhận hàng từ Hòa Bình gửi. Tuấn kiểm tra hàng, thấy chứa các loại rau và 2 bịch nylon đựng 200 gram ketamine. Sau đó, Thảo Phương hẹn Quân đến gặp Tuấn để mua ma túy.
Lần thứ hai, tối 23-9-2021, theo chỉ đạo của Hùng, Tuấn chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lê Thế Hùng (cha ruột Hà) để mua 500 gram ketamine, nợ lại 70 triệu đồng. Hôm sau, Hùng gửi xe tải "luồng xanh" chạy từ Hòa Bình đến Hà Nội một thùng xốp chứa 500 gram ketamine và các loại rau để ngụy trang. Trưa cùng ngày, xe tải "luồng xanh" này đến nơi, giao thùng xốp cho Tuấn. Tuấn đem 5 gói nylon chứa ketamine lên nhà cất giấu, lúc này vợ Tuấn và Thảo Phương đều biết. Sau khi bán 200 gram ketamine cho Quân, còn lại 300 gram cất giấu trong phòng ngủ của vợ chồng Tuấn, bị cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà.
Mở rộng điều tra, ngày 30-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhuân tại TT.Cao Phong (H.Cao Phong, Hòa Bình). Quá trình khám xét có mặt của Lê Thu Hà, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy. Tại trụ sở công an, Hà khai bản thân đang "nợ" 3 bản án về các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa chấp hành án. Đầu năm 2019, Hà quen Nhuân và sống chung như vợ chồng tại TT.Cao Phong (cả hai có một con chung SN 2020).
Ngày 19-7-2021, sau khi Nhuân đi cai nghiện bắt buộc về, do không có việc làm, Hà và Nhuân bàn bạc cùng mua bán ma túy. Hai đối tượng thỏa thuận là Hà tìm nguồn để mua, nếu bị bắt thì Hà sẽ đứng ra nhận tội. Với phương thức này, Nhuân sẽ thoát tội và có thể ở nhà để nuôi con. Qua ứng dụng Zalo, Hà quen một người đàn ông nhà ở xã Loóng Luông (H.Vân Hồ, Sơn La), có bán ma túy. Hà đã mua đặt 35 triệu đồng/100 gram ketamine, 3,5 triệu đồng/"đàn" (khoảng 200 viên hồng phiến), rồi bán cho khách với giá 50 triệu đồng/100 gram ketamine, 5 triệu đồng/"đàn" hồng phiến.
Khoảng cuối tháng 8-2021, có một đối tượng nam đi xe máy đến nhà Hà - Nhuận, đứng ở cổng, gọi Hà ra bảo đưa 280 triệu đồng để mua 800 gram ketamine và 14 triệu đồng cho 4 gói hồng phiến (khoảng 800 viên). Khoảng 15 phút sau, đối tượng quay lại ném vào sân nhà Hà một bịch nylon màu đen chứa số ma túy đặt mua. Khoảng cuối tháng 9-2021, Tuấn gọi điện hỏi mua ma túy thì Hà và Nhuân tiến hành giao dịch loại chất cấm này.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định số lượng ma túy ketamine mà các đối tượng đã mua bán trái phép như sau: Quân 374,313 gram, Thảo Phương 647,653 gram, Tuấn 647,653 gram, Linh Phương 647,653 gram, Hà 772,758 gram, Nhuân 772,758 gram.