VỢ CHỒNG CÙNG BUÔN MA TÚY
Theo đó, Chu Việt Long (38 tuổi, ngụ Q.Đống Đa; có 4 tiền án) bị đề nghị truy tố về 2 tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, Chu Hải Xuân (36 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, cùng TP.Hà Nội), Trương Thị Thảo Nguyên (vợ Long, 25 tuổi, ngụ Hải Dương) cùng bị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội xác định, Long mua bán trái phép 340,07gram ma túy tổng hợp (MTTH) và tàng trữ trái phép 11,554gram Ketamine, Xuân - Nguyên mua bán trái phép 340,07gram MTTH...
Long là kẻ cầm đầu đường dây mua bán "chất độc" trên. Sau khi ra tù, y cấu kết với vợ và Chu Hải Xuân (lúc đó đang bị truy nã về tội liên quan đến ma túy) hình thành đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn. Ngoài việc mua bán thuốc "lắc", nhóm này còn thành lập công ty kinh doanh thuốc thú y, với mục đích thu gom các loại thuốc thú y có chứa thành phần Ketamine.
Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội nắm được thông tin về đường dây mua bán, chiết xuất ma túy từ các loại thuốc thú y. Lúc 17 giờ 50 ngày 25-11-2017, tại số 27, ngách 34, ngõ 250, đường Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng công an ập vào khám xét người và chỗ ở của Xuân, thu giữ một chiếc túi nylon chứa 49,36gram Ketamine, gần 100 lọ thủy tinh chứa chất màu nâu, một thùng carton trên có ghi thông tin về Nhà phân phối thuốc thú y Hương Toàn ở TP.Yên Bái, được chuyển qua bến xe Mỹ Đình.
Hai đối tượng trong vụ án
Mở rộng điều tra, lúc 0 giờ hôm sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuân tại chung cư Eco Green City (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), thu giữ 11 viên MTTH (5,716gram), 1 túi chứa 18,747gram Ketamine, cùng một số tang vật khác.Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Long tại cùng khu chung cư này, cơ quan chức năng thu một hộp gỗ trong có 266,229gram thuốc "lắc", cùng một số lọ thủy tinh, qua giám định kết luận là Ketamine.
MUA CÔNG TY LÀM "BÌNH PHONG"
Quá trình điều tra làm rõ, tháng 4-2017, Long và Nguyên làm lễ cưới, nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai thuê nhà ở phường Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) sinh sống. Tháng 11-2017, cặp vợ chồng này làm hợp đồng đặt cọc 500 triệu đồng để mua lại ngôi nhà trên.
Sau đó, Long quen Xuân. Tháng 9-2017, Xuân bị CAQ Tây Hồ khởi tố, ra quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.Trong thời gian này, vợ chồng Long thuê 2 phòng tại chung cư Eco Green để ở cùng Xuân tiện cho việc giao dịch. Cuối tháng 11-2017, Long bảo vợ thuê nhà ở ngách 34, ngõ 250 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) để Xuân chuyển đến ở.
Những loại thuốc thú y mà các đối tượng sử dụng là thuốc dùng để gây mê cho động vật, như: trâu, bò, chó, mèo, heo..., nhập khẩu từ nước ngoài về. Thuốc ở dạng dung dịch, đóng gói trong chai thủy tinh, thành phần thuốc có hoạt chất chính là Ketamine, hàm lượng 100mg/ml. Trung bình mỗi lọ thuốc chứa 5gram Ketamine.
Tại các nơi ở, nhóm Long tổ chức chưng cất ma túy từ thuốc thú y bằng xoong, nồi, bếp ga, đèn bàn. Sau khi chưng cất lấy Ketamine, rồi sấy khô, các đối tượng cất giấu trong khoang rỗng bàn, ghế tự tạo cùng thuốc "lắc", chờ đem đi tiêu thụ. Khi bị bắt, các đối tượng đều quanh co, không nhận tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra chứng minh rõ nguồn gốc số thuốc thú y chứa Ketamine, lúc này bọn chúng mới nhận tội.
THỦ ĐOẠN ĐẶT MUA LÔ THUỐC THÚ Y "KHỦNG"
Để qua mắt lực lượng chức năng, tháng 10-2017, qua mối quan hệ xã hội, Long biết Hoàng Thị Hà (28 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hà giúp Long mua lại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Vietlogic do ông Nguyễn Huy Cường (34 tuổi, ngụ Hà Nội) làm Giám đốc. Ngày 23-10-2017, các đối tượng làm thủ tục thay tên thành Công ty TNHH Thương mại dược phẩm thú y T&T, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi.
Tên Long nhờ ông Nhâm Trọng Hiệp (ngụ Hà Nội) đứng tên Giám đốc công ty, nhưng thực tế ông này không điều hành, toàn bộ đều do Long quản lý. Bọn chúng nhờ ông Hiệp ký giấy ủy quyền điều hành công ty cho Long, Hà và Đặng Đình Hân.
Trước đó, năm 2016, Long quen Lê Văn Đảm (27 tuổi, ngụ Hưng Yên; từng là nhân viên Công ty cổ phần Thuốc thú y - thủy sản Thịnh Phú, nhưng đã nghỉ việc). Đảm thông thạo về thuốc thú y. Long lập nhóm chat qua mạng xã hội Zalo với Đảm và Hà, bàn việc mua các loại thuốc thú y với số lượng lớn.
Thời gian này, Công ty Thịnh Phú độc quyền phân phối thuốc thú y KetAmil tại miền Bắc, yêu cầu khách hàng mua 1 lọ thuốc này giá 670 triệu đồng thì phải mua kèm 2 - 3 triệu đồng thuốc kháng sinh trộn cho thú y do chính công ty sản xuất. Điều kiện để mua hàng là phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thú y.
Long bảo Đảm tìm các đại lý xin phôtô, chụp ảnh giấy phép kinh doanh chứng chỉ hành nghề và nhờ họ đứng ra đặt mua thuốc KetAMil số lượng lớn cho y. Đổi lại, Long sẽ bán cho các đại lý này thuốc kháng sinh trộn dùng trong chăn nuôi với giá rẻ. Đảm chụp ảnh, bản sao giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thuốc thú y của Phạm Ngọc Chinh (ngụ Hưng Yên), gửi cho Long.
Long lập đơn đặt hàng khống ghi ngày 15-11-2017, tên khách hàng là "đại lý Đại Hưởng", đặt mua 10.000 chai thuốc thú y của Công ty Thương mại dược phẩm thú y T&T. Sau đó, chúng gửi đơn đặt hàng này cho Đảm ký giả chữ ký của chị Hưởng (đại lý Đại Hưởng), rồi chuyển lại cho Long để mua thuốc thú y của Công ty Thịnh Phú.