(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 16/02, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh xác định có hàng trăm người Việt Nam dính bẫy "việc nhẹ, lương cao", bị "bán" đến các công ty chuyên hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.
Qua phối hợp với lực lượng chức năng biên giới và cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 31/01, lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, tạm giữ 177 người là công dân Việt Nam hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại thành phố Bà vét, tỉnh Svay riêng, Vương quốc Campuchia. Số người này trao trả về Việt Nam vào ngày 06/02, được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và lực lượng Biên phòng tiếp nhận, phân loại, làm việc với từng người.
Qua đó, Công an xác định 24 đối tượng giữ vai trò chính trong số công dân bị trả về, trực tiếp giữ nhiệm vụ "cào khách, giết khách". (Nhóm "cào khách" có vai trò làm quen trên Facebook, dẫn dụ bị hại đặt cược, đầu tư... Khi họ tin tưởng nạp tiền, thì chuyển tiền lời để dụ họ chuyển tiền nhiều thêm. Sau đó, nhóm này chuyển cho nhóm "giết khách" làm cho bị hại không rút được tiền và yêu cầu họ nộp thêm tiền để rút tiền lời ra cho đến khi không còn khả năng tài chính sẽ đóng Facebook, xóa dấu vết).
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Qua tiếp nhận và khẩn trương điều tra, Công an xác định tại thành phố Bavet, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4 tòa 11 (khu Kim Sa 4) để thành lập công ty hoạt động lừa chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app "Tình yêu" (gọi tắt là app "2.1"), đồng thời mua đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands" phục vụ cho hoạt động lừa chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo này do HeYuki (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc; A Lửng làm quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như: quản lý, hậu đài, sale, HR, hậu cần...
Khu vực tầng 3 có 2 tổ (A và B), còn tầng 4 có 9 tổ (A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M). Các nhân viên làm việc tại tầng 3 và 4 chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Khi nhân viên vào làm sẽ được hướng dẫn cho học "kịch bản" (quy trình lừa đảo của app "2.1"), tiếp đó công ty giao máy vi tính và điện thoại di động để tự thực hiện các bước trong quá trình lừa đảo theo phân công.
Ban đầu, nhân viên mới vào làm sẽ bố trí vào tổ sale, được cấp một mã số và hàng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 2 khách hàng (nạn nhân) trở lên, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20USD; đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca, hưởng lương ít hơn người khác...
Tang vật
Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang sổ xố trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến tổ trưởng của nhóm sale. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số...
Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để họ thấy việc dễ dàng thắng cược. Sau đó, nhân viên cho biết thông tin rằng: "Trong ngày, hệ thống trên app "Casino Bay Sands" sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền", với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên hậu đài của công ty làm.
Qua làm việc, lực lượng Công an xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng; trong đó 6 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng; 3 nạn nhân bị chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Hiện Phòng CSHS tiếp tục phối hợp Cục CSHS Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia truy bắt những kẻ liên quan. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật và những ai là bị hại hãy liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý.