Các đối tượng gồm: Phạm Anh Tuấn, đối tượng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng bị Phòng Cảnh sát Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc; Dương Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản công dân; Trần Văn Nhũ (SN 1969, trú tại phường Thuý Lĩnh, Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng có 10 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; Nguyễn Mạnh Quân (SN 1991, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Đức Tỉnh (SN 1983, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, đối tượng có tiền án 6 tháng an treo) và Trần Ngọc Minh (SN 1983, trú tại Yên Mô, Ninh Bình).
Lập đường dây khi đang trốn truy nã
Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2012, sau khi gây ra vụ giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phạm Anh Tuấn nhanh chân sang Trung Quốc lẩn trốn. Tuấn ở một thời gian thì lén lút trở về nước rồi hình thành đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý…
Trong thời gian trốn truy nã, khoảng tháng 5-2020, Tuấn thuê phòng 2111, tầng 8, chung cư Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bắt đầu hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.
Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 5-2020, Tuấn quen biết Quân. Khi biết Tuấn có ma tuý, Quân đã đặt vấn đề mua để bán kiếm lời. Quân đã 2 lần mua ma tuý của Tuấn để bán cho khách, lần thứ nhất cách thời điểm bị bắt khoảng 10 ngày, Quân đã mua của Tuấn 1kg ketamine với giá 100 triệu đồng.
Số ma tuý trên, Quân đã bán một phần cho khách, số còn lại là 495,64 g MDMA và 606,6 g Ketamine bị thu giữ khi khám xét. Trước đó, vào ngày 22-6-2020, Quân đã mua của Tuấn 1.480 viên thuốc lắc loại Kim Cương với giá tiền là 75 triệu đồng.
Đối tượng trong vụ án.
Về phần Tỉnh, trong thời gian đến một quán bar trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Tuấn quen biết Tỉnh. Đến tháng 5-2020, Tuấn thuê Tỉnh làm lái xe kiêm giao ma tuý cho người mua hàng của mình; hai bên thoả thuận tiền công là 6 - 8 triệu đồng/tháng. Tỉnh đồng ý, sau đó hằng ngày Tỉnh đến căn hộ của Tuấn ở phòng 2111-T8 Time City, khi được yêu cầu để nhận ma tuý đem đi giao cho người mua…
Qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) có thông tin về hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý của hai đối tượng là Quân và Tỉnh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, 19 giờ 20 ngày 22-6-2020, tại khối 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra xe ô tô hãng taxi 123, BS 30A-550.52 do Trần Huy Quang điều khiển chở Nguyễn Mạnh Quân đã thu giữ trong người của Quân 4 túi nylon có chứa 545,42 g ma tuý tổng hợp.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ 495,64 g ma tuý tổng hợp và 606,6g ketamine. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn còn thu giữ của Quân 1 cân điện tử chưa qua sử dụng cùng nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Quân khai số ma tuý đã thu giữ là của Phạm Anh Tuấn, trú tại chung cư Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để bán cho khách.
Tang vật vụ án.
Tiếp tục đấu tranh, vào hồi 17 giờ 25 ngày 23-8-2020, tại hầm gửi xe B2, Toà 8, chung cư Time City, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn bắt quả tang Nguyễn Đức Tỉnh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình đấu tranh, Tỉnh khai mua số ma tuý trên của Phạm Anh Tuấn.
Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ của Tỉnh một túi nylon ketamine, có khối lượng 984,870 g ketamine. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân và Tỉnh về hành vi mua bán trái chất ma tuý. Ngày 21-8-2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền và chuyển Việt kiểm sát thụ lý và kiểm sát điều tra.
“Cất vó”
Với những căn cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội xác định Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý trên và tổ chức lực lượng bắt giữ.
Về phần Tuấn, sau khi biết Quân và Tỉnh bị Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ, trong hai ngày 22 và 23-6-2020, Tuấn đã chuyển sang thuê phòng 1810, tầng 18, Chung cư Sun Grand City Ancora Residence, số 3, Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng tiếp tục hoạt động mua bán ma tuý với số lượng lớn. Tuấn cất giấu ma tuý tại Phòng 1810 và thuê Dương Thanh Tùng đi thu tiền và giao ma tuý cho khách…
Hồi 23 giờ 50 ngày 19-8-2020, tại khu vực tầng hầm để xe ô tô tại Chung cư Sun Grand City Residence, số 3, Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với với Công an phường Bạch Đằng đã tiến hành bắt người đang bị truy nã đối với Phạm Anh Tuấn. Vào thời điểm kiểm tra, thu giữ trong người của Tuấn 5 chiếc điện thoại di động, 1 CMND mang tên Nguyễn Văn Hưng và một số đồ vật có liên quan.
Đối tượng Nguyễn Văn Hưng.
Ngày 20-8-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Dương Thanh Tùng, đi ra từ phòng 1810 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành mời Tùng về trụ sở để làm việc.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Tùng tại phòng 1803, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã thu giữ tại nắp trần bếp một hộp giấy bên trong có 9 bánh heroin, có tổng khối lượng là 3.069,690 g.
Tại phòng ngủ của Phạm Anh Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ nhiều CMND, cùng một khẩu súng ngắn… Tại phòng ngủ của Tùng, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã thu giữ của đối tượng 11 túi nylong có tổng khối lượng 2.573,520 g…
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn về tội mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quâ dụng; Dương Thanh Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Tang vật vụ án.
Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Phạm Anh Tuấn còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.