Nhóm đối tượng gồm: Lê Thành Chương (SN 1990, trú P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai), Phạm Thu Huyền (SN 1989, trú P.Cống Vị, Q.Ba Đình), Nguyễn Thị Khuyên (SN 1994), Lê Văn Long (SN 1997, cùng trú H.Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Anh Chung (SN 1978, trú H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Anh Chung đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau khi ra quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng ráo riết truy lùng đối tượng này.
Cầm đầu đường dây này là Lê Thành Chương, do ăn chơi lại cần tiền bao người tình và trang trải chi phí sinh hoạt, đối tượng cùng đồng bọn hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Qua công tác quản lý địa bàn, CATP Hà Nội phát hiện đường dây phạm tội trên. Trước đó, vào 11 giờ 30 ngày 11-5-2019, tổ công tác của Công an quận Ba Đình làm nhiệm vụ trước cửa nhà A34, tập thể 810, xã Vĩnh Quỳnh, H.Thanh Trì (Hà Nội) đã kiểm tra ôtô do Lê Thành Chương điều khiển, trong xe còn có Phạm Thu Huyền. Quá trình kiểm tra, thu giữ tại ghế sau ôtô 1 thùng carton, bên trong có 236,867(g) ketamine và 5 túi bột cà phê... Ngoài ra, còn thu thêm một số công cụ, phương tiện khác.
Các đối tượng trong vụ án
Từ lời khai của 2 đối tượng, Công an quận Ba Đình vào cuộc khám xét căn hộ Chương thuê tại P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai, thu giữ tại chỗ ở 55,889g ketamine, 83,511g MDMA; 13,569g methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huyền tại ngõ 294 Đội Cấn, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, lực lượng thu giữ 2 túi methamphetamine có khối lượng 2,696g.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án sau đó đã được chuyển đến Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy điều tra theo thẩm quyền.
Tìm hiểu được biết, Huyền và Chương đều có tiền án, tiền sự nên rất có "kinh nghiệm" trong việc khai báo. Bằng sự tỉ mỉ và kiên trì, tổ công tác đã làm rõ hành vi phạm tội của Khuyên và Long; ra quyết khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả hai về hành vi che giấu tội phạm; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để bắt tạm giam Chung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ đây, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được đưa ra ánh sáng.
Trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Chương đã bập vào ma túy và lĩnh bản án 32 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cuối năm 2016, Chương ra tù do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên đường ai người nấy đi. Sau đó, Chương cặp bồ rồi thuê nhà sinh sống với Khuyên như vợ chồng tại căn hộ chung cư ở P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai. Để có tiền bao người tình, chi phí sinh hoạt hằng ngày và chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con nhỏ, Chương tiếp tục bắt mối với các đối tượng có tiền án, tiền sự hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Nguồn cung cấp ma túy cho Chương là Chung ở TP.Hồ Chí Minh.
Chung cung cấp cho Chương các loại ma túy đá, kẹo, ke với giá 300 nghìn đồng/g đá, 700 nghìn đồng/g ketamine, 150 nghìn đồng/viên kẹo. Chương liên hệ với Chung thỏa thuận số lượng, giá cả sau đó Chung sẽ cho người mang ma túy ra Hà Nội cho Chương rồi thu tiền thanh toán ma túy trực tiếp. Chương mua của Chung vài lần khoảng 20 đến 30 triệu đồng nhưng không nhớ rõ số lượng ma túy, thời gian. Ngày 9-5-2019, Chương đặt mua 0,5kg ketamine của Chung rồi yêu cầu chuyển về H.Thanh Trì. Chương báo giá 350 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản trước cho Chung 170 triệu đồng, số còn lại hẹn sau khi bán xong sẽ thanh toán.
Khoảng 9 giờ ngày 11-5, Chương nhận được điện thoại của người giao hàng đã rủ thêm Huyền (khi đó đang chơi ở nhà Chương) cùng đi. Khi cả hai đến số nhà 1A Phan Trọng Tuệ thì gặp người đàn ông đi xe grab nhận bọc hàng rồi để lên ôtô. Khi đối tượng lái xe về nhà tại đường Vĩnh Quỳnh, H.Thanh Trì thì bị công an kiểm tra, thu giữ số tang vật trên. Chương khai mua ma túy của một đối tượng ở Bắc Ninh với giá 7,5 triệu đồng. Tất cả số ma túy trên Chương mang về chia nhỏ và cất giấu nhiều nơi trong phòng ở rồi bán cho Huyền và một số đối tượng khác.
Đối với Phạm Thu Huyền, sau khi bố mẹ ly hôn đã sống với cha và mẹ kế, mặc dù được mọi người thương yêu, nhưng do bản chất ham chơi, đua đòi Huyền lao vào những cuộc chơi thâu đêm với rượu mạnh và ma túy đá. Huyền bị bắt giữ, bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian ở tù, đứa con nhỏ của Huyền được người mẹ kế nuôi dưỡng và chăm sóc.
Ngày 1-5, Huyền đến nhà Chương mua 1 túi ketamine với giá 6 triệu đồng, 11 viên thuốc lắc với giá 2,4 triệu đồng nhưng chưa trả tiền. Sau đó, Chương còn đưa thêm cho Huyền 3 viên thuốc lắc và 21 viên hồng phiến làm hàng mẫu... Số hồng phiến trên, Huyền mang về nhà cất giấu còn ketamine thì chia thành các túi nhỏ, cất cùng 14 viên thuốc lắc trong túi xách màu đen đem theo người. Tối 2-5-2019, Huyền ra khu vực Giang Văn Minh, bán được 1 túi ketamine. Ngày 10-5-2019, Huyền mang theo túi xách đen chứa ma túy và 1 túi quần áo, cân điện tử đến nhà Chương, bị tổ công tác phát hiện.
Từ những thông tin trên, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Khuyên và Long. Tại thời điểm Chương bị bắt, Khuyên đang mang thai 2 tháng. Quá trình sinh sống, Khuyên không biết việc Chương mua bán trái phép chất ma túy.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 11-5-2019, khi Khuyên đang ở nhà thì mẹ Chương là bà Đặng Thị Nhâm nhắn tin hỏi Khuyên về việc nhà có rất đông công an. Cho rằng Chương có liên quan đến ma túy, Khuyên vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện trên đầu giường có 9 túi nylon nén màu hồng và xanh. Do không biết viên màu xanh có phải ma túy hay không, Khuyên nhắn tin cho Long hỏi thêm. Sau khi xem ảnh do Khuyên chụp, Long khẳng định đó là ma túy và bảo Khuyên cho vào bồn cầu xả nước.
Còn Long từng có một công việc ổn định nhưng chỉ vì mối lương duyên với người tình mà dính vào hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lẽ ra khi Khuyên kể lại sự việc, Long phải khuyên Khuyên nên giữ nguyên hiện trường, thay vì bày cách phi tang tang vật, trở thành phạm tội.