(CAO) Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
Cơ sở kinh doanh này có địa chỉ: số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên và do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long) làm đại diện pháp luật.
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Bình.
Theo đó, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế tại doanh nghiệp này.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can khác có liên quan đến hành vi buôn lậu.
Đối tượng Trang Kiến Cường.
Như CAO thông tin, chiều 10-1-2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
Tang vật giao dịch thu giữ.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Bình và Cường.
Tiệm vàng bị khám xét.
Tang vật tạm giữ trong quá trình khám xét.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại có liên quan đến vụ án.
Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, mở rộng.