Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với 22 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, Cty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Văn Thị Hiền, chủ Nhà sách Hiền Long; Đỗ Văn Được, chủ shop Bống & Bin; Phan Thị Thanh Thoan là giáo viên, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.
Các bị can (từ trái qua phải) trong đường dây bị Công an bắt giam: Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đức Khương, Hoàng Mạnh Chiến, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Thị Ánh Vân, Đỗ Đức Thắng.
Ngoài ra Cơ quan điều tra còn thực hiện khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đỗ Đức Tiến, chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát; Lục Văn Quán, Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức; Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt, đều thuộc nhóm đối tượng in sách; Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức, Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in, đều thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm; Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh, là đối tượng làm tem giả.
Các đối tượng gia công bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan. Còn Hoàng Kim Oanh, chủ Nhà sách Oanh; Phan Thị Ngọc Hoàn, chủ Nhà sách Oanh Hoàn, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách; Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang, đều thuộc nhóm đối tượng nhân viên Công ty Phú Hưng Phát.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.
Các quyết định nói trên được VKSND Tối cao phê chuẩn. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, nhà chức trách đã khởi tố ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.
Bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị xác định là người môi giới hối lộ. Ngoài ra, ba cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội gồm Lê Việt Phương (cựu Phó đội trưởng Đội QLTT số 17, nay là Đội trưởng Đội QLTT số 14), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (2 cựu kiểm soát viên đội này) bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra xác định Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Cùng với Thuận có 11 đối tượng liên quan bị bắt, điều tra về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Theo điều tra, hơn 2 năm trước, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng đồng phạm thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng, kho hàng phục vụ cho việc in ấn, gia công, tập kết và phân phối sách giả đến nhiều địa phương như Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,...
Ngày 9-7-2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Đội QLTT số 15 và 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội cùng lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 sách giáo khoa giả do Công ty Phú Hưng Phát in ấn.
Quá trình giải quyết vụ việc, Nguyễn Duy Hải đã gặp và tác động để nhờ ông Hùng xử lý nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Sau đó, ông Hùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không chỉ đạo cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ việc liên quan 2 doanh nghiệp in và phân phối sách giả. Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận đã tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả.
Ngày 18-6-2021, cơ quan điều tra bắt quả tang Hoàng Mạnh Chiến cùng chiếc xe tải tại một kho hàng ở P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có hơn 9.700 cuốn sách giáo khoa giả, dán tem giả của NXB Giáo dục Việt Nam. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Theo điều tra, đường dây sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng.