(CAO) Sáng nay (27-11), TAND TP.HCM đã đưa vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) ra xét xử.
Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX tập trung vào phần thẩm tra lý lịch, bị cáo. Theo đó, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
“Vũ nhôm” khai có hai quốc tịch và dùng đến 3 tên khác nhau
Hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm) và Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 22 bị cáo còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Là bị cáo đầu tiên được thẩm tra lý lịch, ông Trần Phương Bình trông khá tiều tụy nhưng vẫn trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX.
Ông Bình cho biết đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongABank từ năm 1998 và là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2013 đến 2015. Ngày 20-8-2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định đình chỉ chức Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị của bị cáo Trần Phương Bình, sau khi đưa DongABank vào diện kiểm soát đặc biệt.
Sau phần trả lời của ông Bình, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bước đến trước bục xét hỏi và cho biết ngoài tên trên còn có 2 tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Vũ cũng khai mình có 2 quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch nước ngoài.
Ông Trần Phương Bình khá tiều tụy khi được giải đến tòa
Sau khi kiểm tra căn cứ, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cũng thông báo Phan Văn Anh Vũ tham dự phiên tòa hôm nay với 2 tư cách là bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bởi Công ty cổ phần Bắc Nam 79 do Vũ sở hữu nắm 12% cổ phần tại Đông Á.
Sau Trần Phương Bình và Vũ "nhôm", tòa tiếp tục kiểm tra lý lịch của 24 bị cáo từng làm việc tại DAB. Liên quan đến vụ án này, TAND TP.HCM đã triệu tập hơn 333 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Đồng thời, có hơn 60 luật sư tham gia bào chữa cho 26 bị cáo.
Chiều nay (27-11), HĐXX sẽ công bố cáo trạng của vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ 27-11 đến 25-12.
Phóng viên thiên tòa xét xử vụ án thất thoát hơn 3.600 tỷ tại ngân hàng Đông Á qua màn hình
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Trần Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) bị truy tố về hai tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79); Phạm Văn Phước (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng.
Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Cụ thể, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo khác lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân để mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 – 2014. Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo bị cáo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Ngoài ra, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, kinh doanh vàng tài khoản, gây thiệt hại cho DAB hơn 1.551 tỷ đồng.
Do có mối quan hệ từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc, thống nhất cho Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.
Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng. Còn thiếu 200 tỷ đồng, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng vào ngân hàng. Cáo trạng xác định, Vũ “nhôm” đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng do ký chứng từ nộp khống và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền nộp khống này.
Cho đến nay, Vũ "nhôm" đã khắc phục hậu quả hơn 173 tỷ đồng. Còn bị cáo Trần Phương Bình đã khắc phục hậu quả chỉ... 4 tỷ đồng.