Vụ Tổng giám đốc góp vốn 120 triệu đồng... "nổ" 680 tỷ đồng để lừa đảo: Tòa trả hồ sơ

Thạc sĩ văn bị dụ "làm ăn" lớn (!)

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền sinh ra tại Nghệ An, trong gia đình có nhiều người thân làm nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, Hiền tiếp tục theo học lấy bằng thạc sĩ văn học. Năm 2012, Hiền chuyển công tác vào TPHCM, làm giảng viên cho một trường đại học lớn. Năm 2019, Hiền gặp sự cố gia đình, một mình nuôi hai con nhỏ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân sóng gió. Trong hoàn cảnh khó khăn, Hiền gặp Phan Rô Sel (SN 1992, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đang bị truy nã), tự "nổ" mình là một tri thức trẻ, từng du học nước ngoài, quen biết nhiều công ty, tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư bất động sản... Thấy Hiền trong cảnh "mẹ góa, con côi", Sel muốn giúp nên mời Hiền hợp tác lập doanh nghiệp làm ăn "lớn", sinh lợi to để lo hai con có cuộc sống tốt.

Tin lời Sel, Hiền chuyển sang lĩnh vực kinh doanh rồi "ngộp" trong dự án bất động sản. Theo hồ sơ, từ tháng 6/2019 đến 5/2020, Sel cùng Hiền và Lê Văn Khánh (anh vợ Sel) bàn bạc, thành lập Công ty Grace World chuyên kinh doanh bất động sản (trụ sở tại Bến Vân Đồn, Q4, TPHCM) do Hiền làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (TGĐ); Sel làm Phó TGĐ thường trực, Khánh làm Phó giám đốc (GĐ) phụ trách tài chính. Qua nhiều lần thay đổi và bơm tiền "ảo", vốn điều lệ công ty được đăng ký 96 tỷ đồng, sau "nổ" lên 680 tỷ! Trong khi, Sel và Hiền, chỉ góp vốn 120 triệu đồng/người!

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân TPHCM công bố cáo trạng

Tháng 11/2019, Sel - Hiền - Khánh thấy phần đất trống tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TPHCM được rào tôn xung quanh, bộ ba bàn nhau dùng khu đất này để "nhử" các con mồi. Bộ ba thông tin gian dối với bà Lư Thị Mỹ Lệ - GĐ Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Maple Land (Công ty Maple Land), khu đất trên đã được cấp phép xây dựng "dự án khu căn hộ Trung tâm thương mại Grace Park" do Công ty TNHH Bất động sản Ladona (là "công ty con", có 100% vốn điều lệ của Công ty Grace World) làm chủ đầu tư, cần đối tác phân phối bán căn hộ.

Để tạo lòng tin cho bà Lệ, nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty Grace World tổ chức chào bán "dự án Grace Park" đến khách hàng bằng nhiều hình thức. Khánh trực tiếp sử dụng mạng xã hội Zalo "nổ" với bà Lệ "dự án Grace Park" đã hoàn thiện pháp lý, chỉ chờ điều chỉnh thiết kế, đồng thời tính toán số căn hộ để giao Công ty Maple Land bán ra thị trường và yêu cầu bà Lệ "ký quỹ”. Tin tưởng, bà Lệ ký hợp đồng với Công ty Grace World ngày 23/12/2019 và chuyển 14,4 tỷ đồng để "ký quỹ”. Nhóm Sel sử dụng tiền này mua sắm trang thiết bị, trả lương, thưởng Tết... Riêng Sel lấy tiền mua xe Mercedes Maybach đời mới, nhằm đánh bóng hình ảnh.

Truy nã "trùm nổ" Phan Rô Sel

Lấy lý do "dự án Grace Park" bị chậm tiến độ, đầu năm 2020, Sel, Khánh đề nghị bà Lệ chuyển sang phân phối sản phẩm tại "dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina Resort" do Công ty cổ phần Grace World Bình Châu (trụ sở ấp 3, xã Hoà Hội, H. Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư. Thực tế, Công ty này do Công ty Grace World lập ra, giao Khánh làm GĐ.

Để tạo lòng tin cho bà Lệ, Khánh, Sel trưng ra bản vẽ thiết kế dự án của một Công ty của Nhật Bản và thông tin dự án "chuẩn 6 sao". Khánh tiếp tục "nổ" với bà Lệ, "đại dự án" đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, hiện đang hoàn thiện việc cấp phép xây dựng. Khánh cam kết về pháp lý của dự án và đề nghị Công ty Maple Land "lên kế hoạch bán hàng". Sau khi bà Lệ đồng ý, Khánh đưa "bản thiết kế số lượng căn hộ và biệt thự", rồi tính ra số tiền phải "ký quỹ” là 27,6 tỷ đồng, được bà Lệ gật đầu.

Ngày 20/7/2020, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng phân phối "Dự án Grace Park" đồng thời tiến hành ký hợp đồng và các "phục lục hợp đồng" phân phối sản phẩm dự án mới. Theo đó, Công ty Grace World chỉ định Công ty Maple Land làm môi giới để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng và biệt thự với khoản "ký quỹ” 27,6 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản trước đó, bà Lệ chuyển thêm 9,88 tỷ đồng cho Khánh.

Lê Văn Khánh khi làm Phó giám đốc Công ty Grace World

Phan Rô Sel đang bị truy nã

Hết thời hạn theo hợp đồng, bà Lệ nhận ra mình bị lừa nên gửi đơn tố giác. Hiền và Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam; riêng Phan Rô Sel đã "cao chạy xa bay", đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát Lệnh truy nã. Cáo trạng quy kết các bị can chiếm đoạt tổng số tiền 24,28 tỷ đồng; trong đó, Sel hưởng lợi 3,6 tỷ, Hiền hưởng lợi 700 triệu và Khánh hưởng lợi 653 triệu.

Quá trình điều tra, Hiền xác định Sel là kẻ chủ mưu, lập ra Công ty Grace World và thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bà Lệ. Số tiền 700 triệu đồng bị quy kết hưởng lợi, thực chất là tiền lương trả cho Hiền. Mọi hoạt động của công ty đều được Sel và Khánh chỉ đạo, Hiền chỉ ký hợp thức hóa.

Trình bày trước HĐXX, Hiền một cho rằng bị cáo không phải là kẻ chủ mưu trong vụ án. Do tin tưởng Sel nên bị cáo nghe theo sự sắp đặt, ký kết các hợp đồng dẫn đến phạm tội. Sau này, bị cáo mới biết Sel là đối tượng nghiện ngập, nhưng đã muộn.

HĐXX đặt nhiều câu hỏi cho phía người bị hại liên quan đến việc ký các hợp đồng có tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án? Giữa bị hại các bị cáo có mối quan hệ gì hay không?...HĐXX cũng tập trung hỏi nhiều "người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan" (là các nhân viên trước đây làm việc tại Công ty Grace World) để làm rõ ai thực sự là chủ nhân, điều hành mọi hoạt động của Công ty Grace World? Qua phần thẩm vấn, nhận thấy còn một số vấn đề cần được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, nhằm giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.